Unidad de Análisis Financiero asegura que debe mantener en reserva los reportes que recibe

04mayo
2016

El director del organismo fue a declarar y entregó los antecedentes de manera secreta, indica el comunicado.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), a través de un comunicado, respondió a los dichos de los representantes del casino Monticello, quienes aseguraron haber emitido 15 alertas al ente fiscalizador.

En el escrito declara que por ley los funcionarios de la UAF deben mantener en reserva la información. "La Ley N°19.913 obliga a los funcionarios de la UAF a mantener en estricto secreto todas las informaciones que se reciban a través de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Igual deber de reserva deben mantener las entidades reportantes, y quienes participen en la investigación de los delitos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo".

Mediante el comunicado también aclaran que el director de la unidad, Javier Cruz entregó los antecedentes a la comisión, cuando el 13 de abril, en una sesión secreta, asistió a la comisión.

Finalmente reiteran que el director de la UAF tiene la disposición para asistir nuevamente a la comisión y aclarar las dudas de los diputados.

24HORAS TE RECOMIENDA

Milicogate: Monticello afirma que emitió 15 reportes a la Unidad de Análisis Financiero

Milicogate: Monticello afirma que emitió 15 reportes a la Unidad de Análisis Financiero

Los máximos ejecutivos del casino acudieron a la comisión investigadora por el millonario fraude en el Ejército.