Cuatro revelaciones sobre América Latina del escándalo de SwissLeaks

Cuatro revelaciones sobre América Latina del escándalo de SwissLeaks

Empieza a surgir información sobre el perfil de las cuentas asociadas a América Latina en la sucursal suiza del HSBC, a partir de los datos filtrados por Herve Falciani.

24horas Administrator
09.02.2015

¿Quiénes son los latinoamericanos con fondos en las polémicas cuentas suizas del HSBC?

Brasil es el país con más clientes de esas cuentas suizas, pero los clientes de Venezuela son los que tienen más dinero allí.

Este lunes ha causado revuelo internacional la publicación por un consorcio internacional de medios de comunicación, incluyendo la BBC, de reportajes sobre los miles de personas que tienen cuentas en una sucursal suiza del banco HSBC, cuya sede principal se encuentra en Londres.

Los reportajes están basados en información sobre más de 100.000 clientes de HSBC provenientes de 203 países que fue filtrada en 2007 por Herve Falciani, un experto en computación quien trabaja en la sede de HSBC en Ginebra, Suiza.

Tener cuentas en el exterior no es ilegal en muchas partes del mundo; no obstante, numerosas personas las utilizan para esconder dinero de las autoridades impositivas de sus países.

Y mientras buscar maneras legales de pagar menos tributos está perfectamente permitido, esconder dinero para evadir impuestos no lo es.

El banco enfrenta ahora investigaciones penales en Estados Unidos, Francia, Estados Unidos, Bélgica y Argentina, pero no en Reino Unido.

HSBC dice que ha reducido el número de cuentas suizas en casi 70% desde 2007 y que ha "implementado numerosas iniciativas para prevenir que sus servicios bancarios sean usados para evadir impuestos o lavar dinero".

Los primeros análisis difundidos al público sobre la información revelada por Falciani permiten dibujar algunos aspectos del perfil de los clientes latinoamericanos en ese banco.

Fondos venezolanos

Venezuela ocupa el tercer lugar mundial en la lista que enumera el monto de dinero en la cuenta de los clientes de HSBC en Suiza, según el país de donde provengan dichos clientes.

Es también la primera nación latinoamericana en esa lista, con US$14.800 millones en cuentas de personas asociadas a Venezuela.

Solo Suiza y Reino Unido superan a Venezuela. La nación sudamericana aparece antes que naciones como Estados Unidos.

En ese mismo ránking mundial, Brasil aparece noveno con US$7.000 millones y Argentina ocupa la posicion 21 con US$3.500 millones.

Los países con más clientes

Si embargo, la lista se mide por el país donde proviene el mayor número de clientes con cuentas del banco HSBC en Suiza.

Según la información filtrada por Falciani, Brasil ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina.

Hay 8.667 clientes asociados al gigante latinoamericano con cuentas en la sucursal suiza de HSBC.

En América Latina, lo siguen Argentina, con 3.625 clientes y Panamá, con 1.211.

Venezuela aparece con 1.138 clientes, pese a que el volumen de los depósitos asociados con ese país supera al de cualquier otro país en América Latina. Lo que revela que los depositantes venezolanos en este banco son menos, pero en promedio con más dinero que los provenientes de otras naciones de América Latina.

La cuenta más grande

Según el diario argentino La Nación, uno de los miembros del consorcio periodístico que investigó la información del HSBC, el individuo que maneja una cuenta más grande en esa entidad se llama Miguel Gerardo Abadi y es de origen argentino.

"Radicado en Londres, es "manager" de Gems, un fondo de inversión que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros", según asegura La Nación.

Nuevamente, el hecho de tener una cuenta en esa entidad no es evidencia de ninguna actividad ilegal.

Cuentahabientes latinoamericanos

El consorcio periodístico escogió hacer público el nombre de otras personas de origen latinoamericano con cuentas en el HSBC de Suiza.

Entre los 66 perfiles revelados, sin que se haya aclarado cuál fue el criterio para escogerlos, están el venezolano Alejandro Andrade, descrito como un exguardaespaldas del fallecido expresidente Hugo Chávez y quien fue tesorero nacional entre 2007 y 2010; el empresario y excandidato presidencial ecuatoriano Álvaro Noboa y el empresario mexicano Carlos Hank Rhon.

También aparecen el futbolista uruguayo Diego Forlán, el banquero brasileño Edmond Safra, el empresario mexicano Jaime Camil Garza y el presidente de Paraguay, Horacio Cartes.

En ninguno de estos casos personales se presenta evidencia de cualquier conducta ilegal.


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