Caso SQM: SII se querella en contra del ex senador Carlos Ominami

Caso SQM: SII se querella en contra del ex senador Carlos Ominami

La iniciativa judicial se extiende también al ex tesorero del Partido Socialista, Milton Lee. Ambos son acusados de haber presentado durante los años tributarios 2010 y 2011 declaraciones de impuestos "maliciosamente falsas", además de aumentar indebidamente un crédito fiscal.

24Horas.cl TVN
30.10.2015

El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó este viernes la presentación, ante los tribunales de siete nuevas querellas criminales por diversos delitos tributarios, entre ellas, contra el ex senador Carlos Ominami y el ex tesorero del PS, Milton Lee, en el marco del caso Soquimich (SQM).

El organismo los acusa de haber presentado durante los años tributarios 2010 y 2011 declaraciones de impuestos "maliciosamente falsas" y de haber aumentado indebidamente un crédito fiscal mediante la incorporación de ocho facturas falsas, generando un perjuicio fiscal de más de 75 millones de pesos.

Todas estas querellas tienen relación con delitos vinculados a crédito fiscal IVA, facilitación de documentación tributaria falsa, evasión del Impuesto a las Donaciones, entrega maliciosa de datos falsos en la declaración inicial de actividades y comercio clandestino.

Mediante un comunicado, el SII informó que en Copiapó la acción fue presentada en contra de Roy Maggi y Carlos Ponce. En Santiago, se querelló en contra de Francisco Mujica en su calidad de representante legal de Corpesca, por haber presentado declaraciones de renta, maliciosamente falsas, al incorporar en su contabilidad boletas de honorarios falsas por servicios no prestados, facilitadas por Jaime Orpis y Carolina Gazitúa, contra quienes también se resolvió accionar por el delito tributario.

Además, la acción judicial presentada ante el 8° Juzgado de Garantía, es en contra de Patricio de Solminihac, Patricio Contesse, Ricardo Ramos, en su calidad de representantes legales de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A.; de Milton Lee, en su calidad de representante legal de la sociedad Alerce Talleres Gráficos S.A.

A éste último, el SII sostiene que el carácter falso de las facturas emitidas por la empresa Alerce Talleres Gráficos S.A., obedece a que los servicios detallados en las facturas fueron prestados a Ominami y no a SQM.

En su declaración ante la fiscalía, el ex tesorero del Partido Socialista, Milton Lee reconoció haber recibido pagos de SQM por más de 150 millones de pesos. "Con esos dineros se pagaban las cosas que se hacían para las campañas de Carlos Ominami", aseveró.

En tanto, en su declaración, Ominami le habría señalado que todos los gastos de imprenta para la campaña los iba a financiar la minera no metálica.

Tras conocerse la declaración de Lee, el ex senador y padre del ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, cuestionó las filtraciones y aseguró que "tengo mi conciencia totalmente tranquila".

Respecto a las otras querellas del SII, se interpuso en el Juzgado de Garantía de Concepción, en contra de Ada Luz Álvarez y Benjamín Gutiérrez, por la facilitación de 21 facturas falsas a diversos contribuyentes.

En el caso de Osorno, en contra de la empresa Asesorías los Olivos S.A, la que en distintos periodos tributarios correspondientes a los años 2010 a 2013, aumentó indebidamente el crédito fiscal que tenía derecho a hacer valer, al haber incorporado en su contabilidad 23 facturas falsas, por servicios que jamás se prestaron.

La última querella se interpuso ante el Juzgado de Letras y Garantía de Chile Chico, y está dirigida en contra de Héctor Solis, a quien se le imputan delitos contemplados en el artículo 97 N° 8 y 9 del Código Tributario, esto es, comercio ilegal y clandestino.

El comunicado concluye que de acuerdo con los cálculos efectuados por funcionarios fiscalizadores del Servicio, la estimación del perjuicio fiscal asociado a todos los casos mencionados supera los 600 millones de pesos.

Fuente: Agencia Uno

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