24Horas.cl TVN
16.04.2015

Por Claudia del Solar y equipo 24Horas

 

REVISA AQUÍ EN DETALLE:

- CONTRIBUYENTES QUE EMITIERON BOLETAS DE HONORARIOS A SQM POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS

- BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS INEXISTENTES (según el SII)

- BOLETAS DE HONORARIOS PRESUMIBLEMENTE FALSAS SEGÚN EL SII REGISTRADAS POR SQM

- FACTURAS EMITIDAS POR DISTINTAS SOCIEDADES REGISTRADAS POR SOQUIMICH SIN RESPALDO SEGÚN SII

- PRIMERA DENUNCIA PENAL DE IMPUESTOS INTERNOS 25 DE MARZO INCLUÍA 73 BOLETAS QUIE SE PRESUMÍAN FALSAS POR SERVICIOS NO PRESTADOS A SQM POR $1.360 MILLONES CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2009

- FORMALIZADOS POR DELITOS TRIBUTARIOS EN CASO PENTA

- POLITICOS VINCULADOS A FINANCIAMIENTO IRREGULAR EN EL MARCO DE CASO PENTA

- OTROS NOMBRES MENCIONADOS EN EL CASO PENTA

- OTROS NOMBRES Y EMPRESAS QUE HAN SIDO MENCIONADOS POR LA PRENSA EN LA ARISTA SQM

 

 

 

CONTRIBUYENTES QUE EMITIERON BOLETAS DE HONORARIOS A SQM POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS
NOMBREFECHA EMISIÓNNÚMERO DE BOLETASMONTODESCRIPCIÓN
Julieta Cruz FigueroaDiciembre de 20101$11,111,111Intendenta DC en la Región de Atacama durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2007). En la DC se aseguró a TVN que renunció al partido a principios de 2007, tras ser removida como intendenta de Atacama, y se enroló en las filas del PRI.
Patricio Purcell AvendañoDiciembre de 2012 a enero de 20133$16,666,668En su declaración aseguró que conoció a SQM a través de Adolfo Zaldívar y que el pago corresponde a su trabajo profesional, pues preparó las bases de una licitación a la que la empresa iba a llamar para contratar a una Agencia de Aduanas. En todo caso aclaró que jamás conoció a nadie de SQM ni firmó un contrato, y que le entregó su propuesta en un sobre cerrado al fallecido senador. Ha señalado que también por intermedio de Adolfo Zaldívar hizo el mismo tipo de trabajo para Copec y Celulosa Arauco.
Eduardo Edmundo Salas Cerdaabril 2010 a noviembre 201121$69,999,994El secretario general del PRI (Partido Regionalista de los Independientes) ha declarado que en marzo de 2010 Adolfo Zaldívar le indicó que le habían solicitado de SQM realizar un estudio sobre la realidad Aymara y las políticas públicas en la Región de Arica y Parinacota. El fue subcontratado para ese estudio, por el cual no hubo contrato con SQM de por medio, pues la gestión se hizo mediante el fallecido senador, ex DC y fundador del PRI. En TVN ha señalado además que su asesorìa es legal dado que él es abogado experto en derecho minero.

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BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS INEXISTENTES (según el SII)
NOMBREFECHA EMISIONNUMERO DE BOLETASMONTODESCRIPCION
Patricio Lazcano Silvajunio y agosto de 2009212,222,223Ex Concejal RN por San Joaquín y trabajó con los alcaldes Pedro Sabat (RN) y Pablo Zalaquett (UDI). Es actual director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea, en manos del RN Felipe Guevara. Reconoció, según Ciper, que no hizo trabajos para SQM, sino para la Fundación Chile Justo de Pablo Longueira, a quien sí le prestó el servicio.
Roberto Ignacio Lewin VialJunio de 200916,666,667Abogado con un master en la Universidad de Duke, asesoró al diputado RN Cristián Monckeberg, actual presidente de ese partido, entre 2010 y 2011. En su declaración ha señalado que nunca prestó servicios a SQM y que la boleta fue emitida con fines políticos a petición de la UDI.
Trinidad Subercaseaux AlessandriOctubre de 201215,555,556Casada con Alejandro Leay Cabrera, hijo del ex diputado Cristián Leay Morán, miembro del directorio de TVN desde 2008 y hasta 2016. Ante el SII, según Ciper, declaró que no prestó servicios a SQM pues en esa fecha su hijo tenía sólo 20 días. Dijo que aunque no recuerda quien le solicitó el dinero, sí que se lo entregó a su suegro. Sobre la boleta de su nuera, Cristián Leay dijo a Ciper que "eso lo voy a aclarar ante las instancias  que correspondan cuando sea citado. No puedo hacerlo previamente por la prensa, pero tiene una explicación y cuando llegue el momento lo podré hacer público porque no hay nada que ocultar". 
Solange Hermosilla ChandíaNoviembre de 200915,555,556Según Ciper Chile, en la indagación reconoció que no prestó servicios a SQM, sino que emitió una boleta de honorarios porque se lo pidió la estrecha colaboradora de Pablo Longueira en la Fundación Chile Justo, Carmen Luz Valdivielso. No solo entregó boletas a SQM, sino que también a la Pesquera El Golfo (Noviembre de 2009 y al Centro de Estudios Nueva Minería, vinculado a Cristián Leay, en noviembre de 2010, según dijo, porque se las pidió Valdivielso.
Ricardo Andrés Jorquera GutiérrezNoviembre de 200916,666,667Abogado, según Ciper era estudiante universitario y fue contactado por un compañero para dar una boleta por servicios que nunca prestó. Asegura en su declaración que la boleta se la envió a la asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz Valdivielso.

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BOLETAS DE HONORARIOS PRESUMIBLEMENTE FALSAS SEGÚN EL SII REGISTRADAS POR SQM
NOMBREFECHABOLETASMONTODESCRIPCIÒN
Roberto León ArayaJunio de 2009 a diciembre de 201355137.500.000Hijo del diputado DC Roberto León, su padre ha afirmado que desde 2006 su hijo es ingeniero agrónomo titulado y que, en esa condición, asesoró a SQM.
Claudio Eguiluz RodríguezAgosto de 2011 a septiembre de 201325125.000.000Consejero Regional y ex vicepresidente de RN. El ha señalado que ha trabajado para SQM en los últimos tres años, pero en la minera no hay contratos que acrediten esos trabajos.
Myriam Cofré PinoMarzo de 2010 a septiembre de 20123281.500.012Contadora que se dedica a actividades de asesoría y materias de gestión. Según información de Ciper, está casada con Luis Enrique Saldías Varas, quien fue uno de los representantes de las sociedades de SQM controladas por Julio Ponce mediante el sistema de “cascadas” y ocupó el cargo de gerente general de Inversiones del Sur, igualmente controlada por Ponce.
Ana Paulina Jerman ZúñigaMarzo de 2010 a septiembre de 20123162.720.000Profesora de educación básica, que trabajó como secretaria asignada al gabinete del subsecretario del trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera.
Alejandra Ibarra RebolledoJunio a noviembre de 2012360.000.000Funcionaria de la Junji durante el gobierno de Sebastián Piñera, es cercana al ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz
Miguel de Angeles Sanhueza HerreraAgosto a octubre de 2012360.000.000

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Julio Arenas PalmaDiciembre de 2009 a septiembre de 20122555.501.736Esposo de Ana Paulina Jerman.
María Alejandra Bórquez CousiñoNoviembre de 2010 a abril de 20131154.444.439Psicóloga de la Universidad Central, Ciper afirma que también ha recibido honorarios del Centro de Estudios Nueva Minería y de Inversiones Santa Mané, ambas vinculadas a Cristián Leay Morán, ex diputado UDI y miembro del directorio de Televisión Nacional desde 2008 y hasta 2016.
María Fernanda Correa LasaAbril de 2012 a mayo de 20131053.333.334Al constituirse el Partido Regionalista de los Independientes (PRI) aparece en los estatutos como secretaria y ministra de fe del Tribunal Supremo provisorio de la colectividad.
Juan Pablo Aguerreberry TeslerJulio de 2010 a mayo de 20121051.333.332Abogado y ex vicepresidente de la Juventud de la UDI (2001). Ciper afirma que, entre otros cargos, fue asesor y abogado de la diputada de Amplitud (ex RN) Karla Rubilar.
Humberto de la Maza MailletMarzo de 2012 a enero de 2013950.000.003Es presidente del Partido Regionalista de los Independientes (PRI).
Ana Carolina Palacios SilvaJunio de 2009 a octubre de 2012849.999.997Ciper afirma que tiene nexos familiares con una ex socia del ex diputado Alessandri Balmaceda.
Juan Carlos Montecino TejoOctubre de 2009 a mayo de 20131440.999.994Trabajó en terreno para la campaña de Sebastián Piñera.
Christian Eduardo Fuentes CastilloDiciembre de 2012 y enero de 2013240,000,000Ex funcionario de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercano al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz
Luisa del Carmen Figueroa RebolledoMarzo de 2013240,000,000Ex funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercana al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz
Juan Manríquez Santa Cruz 540.000.000 
Mario Manríquez Santa Cruz 540.000.000 
Leticia Olavarrìa CárcamoDiciembre de 2011 a noviembre de 20121239.999.996Emigró de la DC junto a Adolfo Zaldívar y actualmente es consejera general del PRI. Entre junio de 2011 y junio de 2014 fue asesora internacional del Gobierno Regional de Valparaíso.
Viviana Elizabeth Mora GodoyMarzo de 2011 a mayo de 2013736.666.668La investigación de Ciper Chile la vincula a la UDI.
Rosa Serey SereyMayo de 2010 a junio 20121229.277.775 
Hugo Miranda AlvaradoNoviembre de 2010 a noviembre de 20121228.633.329 
Jazmín Cecilia Pavez BolbaránJunio a noviembre de 2012527.777.780Según Ciper, es DC y trabajó en 1998 con el ex intendente de Valparaiso Iván de la Maza, hermano del presidente del PRI, Humberto de la Maza.
Manuel Rodríguez CampillayEnero de 2009 a julio de 20101626.666.672Abogado, fue nombrado por Sebastián Piñera en la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá. En 2014 fue candidato a Consejero Regional por la UDI.
Cristián Alcalde Santibáñez 325.500.000 
Joachim Kemp Engelberg 525.000.000 
Natalia Varas RiveraMarzo de 2010 a octubre de 2012923.526.667 
Gustavo Alessandri BascuñánOctubre de 2009 a febrero de 2012525.555.557Concejal UDI por Puente Alto, hijo del ex diputado RN Gustavo Alessandri Balmaceda.
Marcia Peñaloza VillalobosNoviembre a diciembre 2012422.222.224 
Juan Sepúlveda IbacacheDiciembre de 2010 a noviembre de 2012920.755.552 
Adolfo Zaldívar LarraínAbril a junio de 2010420.000.000Ex senador y presidente de la DC, partido al que renunció para fundar el PRI. Falleció en febrero de 2013.
Cristián Brito Gajardo 220.000.000En 2009 fue el administrador electoral del PRI y fue asesor de Adolfo Zaldívar.
María Pilar Torres MachucaAbril de 2013120,000,000Ex funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercana al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz
Ninfa Delfina Gatica EspinozaMayo de 2013120,000,000Ex funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercana al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz
Elena Núñez RojasDiciembre de 2009 a noviembre de 2012521.912.223 
Juan Tobar SereyEnero de 2011 a junio de 2012919.199.997 
Marcia Mujica Ladrón de GuevaraMarzo de 2010 a agosto de 2012818.377.777 
Daniel Esteban Gutiérrez FariñaDiciembre de 2013118.000.000Se ha señalado que es cercano al ex vicepresidente nacional de RN Claudio Eguiluz. Entre 2012 y 2014 trabajó como coordinador de la División de Organizaciones Sociales del Bio Bio. Aseguró que en 2014 prestó una asesoría informática a SQM, negando que se haya tratado de financiamiento para campañas políticas.
Carlos Eugenio Castro CastroEnero de 2010 a junio de 2011317.777.779Abogado, trabajó en el estudio del ex intendente RN de Santiago Juan Antonio Peribonio.
Antonia Alessandri BascuñánEnero de 2011 a noviembre de 2012418.888.889Hija de Gustavo Alessandri Balmaceda.
René Ludwig Hormazábal FaríasJunio y julio 2010213.333.332Fue funcionario a contrata del Ministerio del Interior hasta diciembre pasado y ha recibido honorarios del Instituto Libertad.
Tatiana Araceli Aránguiz Palacios 516.800.000Ciper afirma que es técnico en enfermería y que figura con rentas de bajo monto en la UDI y la Fundación Jaime Guzmán.
Jorge Brito GajardoEnero de 2009116.666.667Fue candidato a diputado por el PRI, aunque asegura no ser militante de ese partido. Es asesor jurídico de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en manos de un alcalde del PRO.
María Loreto Mora DomínguezAgosto de 2012 a mayo de 2013317.777.778Hermana del abogado Alfonso Mora, del estudio Baker y Mackenzie, quien también recibió honorarios de SQM.
Catlin Valeska Sepúlveda BeltránAgosto de 2012 a marzo de 2013316.666.665Ciper afirma que ha recibido honorarios de la UDI y de la Corporaciòn de Asuntos Públicos, vinculada a ese partido.
Juan Moreno RosalesEnero y febrero de 2010316.666.667Es funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Abogado, fue presidente del Tribunal Supremo del PPD hasta la revelación de sus boletas y trabajó como “enlace territorial” de la última campaña de Michelle Bachelet.
Raúl Bustamante Llegues 315.000.000 
Rodrigo Vásquez Poblete 315.000.000Fue candidato a concejal del PRI por Maipù en 2008 y al año siguiente integró el Tribunal Supremo del PRI.
Carola Mónica Correa LasaOctubre y noviembre de 2012316.666.668Es hermana de la secretaria del PRI María Fernanda Correa. Es banquetera.
Roberto Araya AlquintaJulio a diciembre de 2009616.666.662Ex concejal UDI y ex candidato a alcalde por Antofagasta. Trabajó en la campaña de Sebastián Piñera en 2010 y fue director regional de Sercotec en ese gobierno.
Inés Tobar SereyAgosto de 2010 a noviembre de 2011716.177.776 
Laura Andrea Toledo CruzJulio de 2009 a enero de 2011316.444.444Esposa del ex vicepresidente de la Juventud UDI Juan Pablo Aguerreberry. Trabajó en la campaña presidencial de Joaquín Lavín en 2005 y Ciper afirma que fue asesora del Centro de Estudios Nueva Minería y de Inversiones y Asesorías Santa Mané.
Loreto Undurraga CasteblancoSeptiembre de 2012 a mayo de 2013315.555.556Está casada con Francisco José Brinkmann, cuñado de Pablo Longueira. Es profesora de educación básica y fue jefa de gabinete de la delegada provincial de Santiago durante el gobierno de Piñera. Según Ciper Chile, ha recibido pagos de la entidades vinculadas a militantes de la UDI como la Corporación de Asuntos Públicos y el Centro de Estudios Nueva Minería.
Francisco Krefft PavoneDiciembre de 2011 a noviembre de 2012315.000.000Sus padres, Francisco Krefft y Viviana Pavone, recibieron pagos de SQM. Ciper afrma que entre 2011 y 2012 recibió pagos de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad que es dueña de la casa de los senadores de la UDI, vecina a su sede principal en calle Suecia.
Claudio Tobar SereyNoviembre de 2011 a noviembre de 2012714.933.331 
María José Rufin VelascoSeptiembre a noviembre de 2013311.111.109Casada con Andrés Silva Troncoso, socio del bufete Larraín y Asociados, del ex presidente de RN Carlos Larraín.
Enrique Javier Oscar Gillmore CarmonaSeptiembre 2009 a noviembre 2009314.444.445Director de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián.
Israel Mujica Ladrón de GuevaraOctubre de 2010 a junio de 2011614.199.998 
Marcelo Pizarro San MartínAgosto de 2009 a diciembre de 2009513.888.885Fue director regional del Trabajo en Antofagasta durante el gobierno de Sebastián Piñera, desde marzo de 2010.
Claudio Carrasco MaureiraJunio de 2011 a noviembre de 2012613.644.444 
César Godoy RamírezOctubre de 2012 a abril de 2013513.555.554 
Jaime Araya GuerreroJulio a diciembre 2010613.333.332Hermano del senador independiente por Antofagasta Pedro Araya, quien ha señalado que su hermano es un profesional independiente. Es concejal por Antofagasta.
Alfonso Agustín Mora DomínguezOctubre de 2011 a agosto 2012212.000.000Abogado asociado al estudio jurídico Backer y Mackenzie.
José Carlos Feres Ducci 213.333.334Hijo de un ex asesor de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía, Carlos Feres Rebolledo.
Eugenio Salazar RojasJulio de 201 a enero de 2012613.266.666 
Silvia Paredes BravoAgosto de 2010 a noviembre de 2012612.533.332 
Nicolás Orlando Guiñez RamírezMayo de 2010 y enero de 2011211.111.112Abogado.
Karole Patricia Aliaga RodríguezAgosto y septiembre de 2009211.111.110Asesoró a Renovación Nacional en la campaña de los concejales del partido en 2004.
Viviana Pavone FerrerNoviembre de 2010 y junio de 2011211.111.110Esposa de Víctor Krefft, vinculado a la UDI y quien también recibió pagos de SQM, es técnico en turismo y fue asesora de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia entre 2012 y 2014.
Gustavo Alessandri BalmacedaAbril de 2010 y julio de 2011211.111.111Ex diputado de Renovación Nacional, actual militante de la UDI y parte del directorio de la Fundación Chile Justo, de Pablo Longueira. A Ciper declaró que "no hay aportes a la política; no fue ni es así" y que Chile Justo es "una tremenda fundación que ha creado más de mil páginas web para pequeños emprendedores durante estos nueve años y lo que se está tratando de hacer es desprestigiarla".
Nicolás Guíñez Ramírez 210.000.000Abogado.
Marcelo Peñaloza Villalobos 210.000.000 
Altercom Consultores y Compañía LimitadaMarzo de 2012111.111.111Juan Marco Moreno, abogado de la Segpres (PPD) y Luis Andrés Carracedo participaron en su propiedad. Carracedo dejó de ser socio en julio de 2012.
Cristóbal Larraín Barahona 110.000.000 
Rodrigo Gómez Pena 110.000.000En 2008 era subsecretario general del PRI.
Pamela Cristina Campos Joost 29.250.000 
Magdalena Cruz Morandé 49.000.000 
Francisca Wiegold Herrera 39.000.000 
Patricio Contreras Martínez 39.000.000 
Boris Alejandro Rocha MedinaNoviembre de 2012 y abril de 2013210.000.001En 2012 coordinó actividades territoriales para la Subsecretaría del Interior a cargo de Rodrigo Ubilla.
Carolina Fuentealba Rocco 18.288.000 
María Carolina de la CerdaJulio de 200918.333.334Cuñada de Pablo Wagner, ex subsecretarìo de Minería. Ha señalado en la investigación que entregó boletas a petición de su cuñado, pero que no prestó servicios a SQM. También está siendo investigada en el marco del caso Penta.
Carlos Manríquez GuerraAbril de 200917.252.119 
Marcelo Alfredo Rivera Olave 27.000.000En 2012 trabajó en el Ministerio de Educación como asesor.
Benjamín Henríquez Haab 17.000.000 
Ignacio Abarca Rathgeb 17.000.000 
Lily Alejandra Zúñiga FloresOctubre y noviembre de 201226.888.889Fue encargada de comunicaciones de Pablo Longueira durante su candidatura senatorial por Santiago Oriente y luego jefa de Comunicaciones de la UDI y asesora del comité de senadores del partido.
Juan Pablo Destuet GonzálezAgosto 2009 y octubre de 200927.222.222Según Ciper, entre 2011 y 2014 fue jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias del MOP.
Jaime Gallardo Cornejo 36.475.240 
Paula Fernanda Labra QuezadaAgosto de 200916.666.667Hija de la recepcionista de la UDI, Rosa María Quezada.
Ignacio Rojas RojasMayo de 201316.666.667Periodista del PR. Desde marzo de 2014 tiene un contrato a honorarios apoyando labores de prensa y comunicaciones en la Subsecretarìa de Economía.
Augusto Da Fonseca DreyerNoviembre de 200916.666.666Fue asesor comunicacional de la Intendencia Metropolitana entre 2010 y 2013 y antes trabajó en el comando presidencial de Joaquín Lavín.
Germán Lyon ValleJunio de 200916.666.667 
Mauricio Sebastián Palacios SilvaOctubre de 200916.666.666Hermano de Ana Carolina Palacios, de quien Ciper afirma que tiene nexos familiares con una ex socia del ex diputado Alessandri Balmaceda.
Rodolfo Maira Inostroza 35.860.000 
Gustavo Mauricio Guiñez RamírezMayo de 201015.555.556Abogado.
José Pérez Schmidt 55.000.000 
Sebastián Ignacio Gallardo CéspedesOctubre de 201215.555.556Según Ciper, ha trabajado en las campañas de Evelyn Matthei y Patricio Melero.
Sofia Daniela Jaña CabezasMayo de 201315.555.556Secretaria Ejecutiva de la Juventud de la UDI y es coordinadora del programa Mujeres en la Cancha. Egresada de Fonoaudiologìa.
Octavio Andrés Azócar SimonetEnero de 201215.555.556Cuñado de Juan Pablo Aguerreberry y ex socio de éste en una empresa que presta asesorías legales.
Luis Carracedo AguayoAbril de 2010155.555.555Participó junto al abogado de la Segpres Juan Marco Moreno en la propiedad de la consultora Altercom Asociados hasta julio de 2012.
Gabriel Estéban Jiménez CelsiDiciembre de 200915.555.555Abogado, ex asesor legislativo del ex subsecretario de Eonomía Tomás Flores (UDI).
Rubén Carvacho SaézOctubre de 201015.555.556Ahijado de Pablo Longueira, quien lo conoció en un campamento y lo apadrinó, es abogado, fue candidato a diputado y durante el gobierno de Piñera trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, en el MOP y fue director de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas.
Rodrigo Álvarez SeguelMarzo de 201215.555.556Actual director del Servicio Nacional de Minería y Geología.
Karen Fabiola Villarroel GalloDiciembre de 201215.555.556Abogada
María del Pilar Guridi BravoEnero de 201115.555.556Socia del asesor de la UDI y estrecho colaborador de Jovino Novoa, Manfredo Mayol. Ha sido asesora de Evelyn Matthei.
Carolina Andrea Chamorro MartínezNoviembre de 201015.555.556Esposa del ahijado de Pablo Longueira, Rubén Carvacho Sáez.
Andrés Antonio Fuentes EcheverríaOctubre de 201215.555.556Fue candidato a concejal como independiente en la lista de la Alianza en Lo Prado en 2008.
Daniela Victoria Cabrera Rojas 15.555.556 
Gustavo Adolfo Urra LorcaSeptiembre de 201215.000.000Hermano de Alejandro Urra, encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, que reúne a los alcaldes escindidos de la Asociación Chilena de Municipalidades.
Carmen Luz de Castro BlancoEnero de 201215.555.556Conocida como "Coca" de Castro, era la mano derecha de Pablo Zalaquett y, como tal, declaró como imputada en el caso Penta.
Carolina Undurraga SattlerJunio de 200915.555.556Ingeniera civil, trabaja en una empresa que se presenta como partner de Triangular, empresa consultora cuyos socios son Pablo Zalaquett, Mónica Zalaquett y Loreto Seguel (ex ministra directora del Sernam)
Diego Coopman Pérez 15.000.000 
Alejandro Arias Edwards 14.999.999 
Alejandro Alegría TapiaAgosto de 201015.333.333Abogado. En 2012 trabajó con la ex diputada RN y actual diputada de Amplitud, Karla Rubilar.
Constanza Farías PrietoOctubre de 201215.000.000Abogada, fue jefa de la División de Carabineros del Ministerio del Interior desde 2011 a 2012. Esposa del presidente interino de la UDI, diputado Javier Macaya, quien ha dicho que su esposa prestó servicios profesionales.
Juana Alvarado Belmar 24.400.000 
Alejandro Wolfgang Urra LorcaJulio de 200914.777.777Egresado de derecho de la Universidad Católica, es encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, que controla la Alianza. Ha sido asesor del alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI).
Luisa Arias Wall 14.300.000 
Víctor Krefft MarínOctubre de 2009144.444.444Ex presidente del Consejo Metropolitano Poniente de la UDI y ex integrante de su departamento poblacional, donde trabajó con Pablo Longueira.
María Francisca Orellana Lazo 14.000.000 
José Tomás Longueira BrinkmannAgosto de 200914.000.000Hijo del ex senador y ex ministro Pablo Longueira.
Pablo José Jansana SotoOctubre de 201214.444.444Es periodista y fue asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en 2011 y de la Subsecretaría de Prevención del Delito ese mismo año. En 2013 y 2014 asesoró a la Subsecretaría de Obras Públicas.
Gonzalo Infante UrrejolaJunio de 200914.444.444Originalmente fue vinculado a la DC, pero el diputado de ese partido Jaime Pilowsky asegura que está vinculado a RN a través del concejal de Puente Alto Gustavo Alessandri Bascuñán.
Katherine González Fernández 14.000.000 
Fabiola González Galarce 23.980.000 
Marco Ramírez Lorca 63.589.200 
Esteban Gal OlivaJunio de 201313.888.888Según Ciper Chile es gerente general del Centro de Investigaciones Sociales que creó Gonzalo Muller, quien se desprendió de su participación en esa sociedad en 2010, cuando se la vendió a su hermano Mauricio.
Sebastián Carfillo Campos 23.016.389 
Carolina Isabel Gazitúa LarenasMayo y junio de 200923.333.334Ingeniera en Administración de Empresas, fue asesora del senador UDI Jaime Orpis.
María Francisca Cuellar Toro 23.000.000Fue analista del Departamento Jurídico del Serviu de Tarapacá entre 2011 y 2013 y vicepresidenta de la Juventud UDI en 2004.
Nicole Etcheberry SpadaroNoviembre de 200913.333.333Periodista, trabajó en la camapaña de Alessandri Bascuñán y fue asesora de la Secretaría General de Gobierno en el gobierno de Sebastián Piñera.
Maximiliano Rafael Bellolio GutiérrezDiciembre de 201213.333.333Primo del diputado UDI Jaime Bellolio y estudiante de periodismo.
Karin Renate Grollmus FritzAgosto de 200913.333.333Es subdirectora de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes y, bajo la gestión de Pablo Longueira, fue jefa de comunicaciones del Ministerio de Economía. Estrecha colaborada de Joaquín Lavín en las alcadías de Las Condes y Santiago.
Andrés Campos Rojas 13.000.000 
Ana María Richter Rivera 12.520.000 
Sebastián Prat PanattOctubre de 200912.777.778Abogado.
Abogados Toloza y Compañía LimitadaJulio de 200912.777.777Empresa creada por Víctor Hugo Toloza Zapata y Pablo Antonio Toloza Fernández. Pablo milita en la UDI y fue gobernador y luego intendente de Antofagasta; Víctor fue funcionario del Servicio Electoral.
Hugo Serey Serey 12.200.000 
Silvana Lorena Vega PintoMayo de 2011 y mayo de 201222.222.222Ex asesora de los diputados José Antonio Kast y Felipe Ward.
Felipe Pinilla Valdés 11.440.000 
María Paz Schuster PintoSeptiembre de 200911.111.111Periodista y piscóloga, trabajó en el Sernam durante el gobierno de Sebastián Piñera y también registra pagos del centro de estudios Nueva Minería.
Cristóbal Igmacio del Hoyo Urruticoechea RíosMarzo de 201211.000.000Ex concejal y ex candidato a alcalde por Los Angeles y ex candidato a diputado RN por ese distrito de la Región del Bio Bio.
Daniela Messina Alarcón 1950.000 
Ricardo Pastén Peralta 1719.988 
Sonia Jaramillo Villar 1350.100Según Ciper, registra honorarios durante 2012 en la Municipalidad de Maipú, bajo el mandato del alcalde Alberto Undurraga (DC). Extendió su contrato bajo la dirección de Cristián Vittori (DC).
Gómez Durán Luis Guillermo y OtroMayo de 20111244.444 

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FACTURAS EMITIDAS POR DISTINTAS SOCIEDADES REGISTRADAS POR SOQUIMICH SIN RESPALDO SEGÚN SII
NOMBREFECHABOLETASMONTODESCRIPCIÓN
Consultores de Administración Asociados Ltda.Enero 2009 a marzo 201244464.444.430Fue creada en junio de 2007 con un capital de $2 millones que aportaron íntegramente sus dos socios: Felipe Heiremans Etcheberry y su hijo Bernardo Heiremans Velasco. La empresa se dedica a las asesorías empresariales y en materia de gestión.
Inversiones Enjoy SADiciembre 2009 a noviembre 201235458.055.246Corresponde a una sociedad creada por Luis Enrique Saldías Varas, uno de los representantes de las sociedades de Soquimich controladas por Julio Ponce a través del sistema de “cascadas” y que era además gerente general de Inversiones del Sur, también controlada por Ponce. En Inversiones Enjoy Saldías está asociado con su esposa Myriam Cofré Pino y su hijo Diego Saldías Cofré.
Administradora Bancorp SAAgosto de 2009 a octubre de 201016340.000.000La sociedad Administradora Bancorp S.A. es una empresa especializada en asesorías en inversiones, en la que son socios el ex Presidente Sebastián Piñera y sus hijos. Bancorp confirmó la existencia de servicios a SQM y afirmó que la documentación presentada corresponde a servicios de asesorías financieras en materia de administración de inversiones prestados por la empresa y que los ingresos obtenidos por Administradora Bancorp "se han destinado íntegramente al giro propio de la empresa”. El abogado Fernando Barros afirmó que Sebastián Piñera no es parte de la administración de la empresa y nunca ha tenido ninguna injerencia en la gestión de las administraciones y de los servicios que ésta presta" y que la empresa es controlada por los hijos de Piñera, quien “no está ligado a su gestión”.
Asesorías e Inversiones Lima LimitadaAgosto 2009 a marzo 20107185.000.000Fue creada por Cristina Bitar Malik en sociedad con su padre Lorenzo Bitar –hermano del ex ministro Sergio Bitar– y la empresa OXO Chile. La sociedad es representada legalmente por Cristina Bitar. Fuentes de la empresa han asegurado que se trató de contratos efectivos, por servicios realmente prestados de asesoría en comunicación estratégica.
Corporación de Asuntos PúblicosEnero 2009 a octubre 201361131.079.845Según el vespertino La Segunda, la entidad es dueña de la llamada "Casa de los Senadores”, la propiedad aledaña a la casona que sirve como sede a la UDI. Uno de sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993, quien ha formado parte de la corporación desde hace más de dos décadas. Otros integrantes de su directorio eran Jovino Novoa, Vasco Costa, Raúl Lecaros e Ignacio Astete. Serrano es también cercano a los ex ministros y ex senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick: fueron socios en Copra, una sociedad que crearon en 1986 y que en 2008 ingresó a la propiedad de la Universidad San Sebastián. El otro representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos es el abogado Gonzalo Molina Ariztía, miembro del Consejo Directivo del Servel desde 2013.. Ciper añade que según los certificados del Registro Civil sobre organizaciones sin fines de lucro, la corporación obtuvo su personería jurídica en abril de 1980 y que su ultimo directorio informado incluye como presidente al dueño del Grupo GTD, Juan Manuel Casanueva; como vicepresidente al timonel de la CAP Roberto de Andraca y en la secretaría la economista y ex gerente de Libertad y Desarrollo, Denise Couyoumdjian. Contactados por Ciper,llos tres indicaron que  jamás participaron en la entidad, no asistieron a sus reuniones ni firmaron actas de directorio. El actual concejal por la comuna de Lo Espejo, Oscar Díaz Bustamante (UDI), se desempeñó como gerente de la corporación entre 2008 y 2009.
Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda.Julio 2009 a diciembre 201318125.000.000La sociedad fue creada en 2004 por el analista político Gonzalo Müller Osorio, esposo de la diputada María José Hoffman (UDI), y su padre Gilberto Müller Corvalán, quien la controla. CIS Chile tiene como objetivos realizar encuestas y estudios de mercado y de opinión pública, además de actividades de publicidad, propaganda política y comercial. Actúa también como consultora en temas económicos, legales y de administración, entre otros rubros. En las elecciones de 2013, el único registro del Servel es por $19 millones en servicios prestados a Ena Von Baer. Gonzalo Müller -panelista del programa de TVN Estado Nacional- actualmente no forma parte de la sociedad desde que en 2010 vendió su parte a su hermano Mauricio. Sus representantes legales son su padre y el gerente general de la empresa, Esteban Gal Oliva, quien además aparece a título personal en la lista de quienes emitieron boletas de honorarios a SQM sin respaldo por $3,5 millones.
Asesores en Gestión Integral LimitadaOctubre 2009 a febrero 2010292.750.000Según la investigación de Ciper sus dueños son Daniel Pérez Bensan y la contadora auditora Clara Bensan Jofré (socia de Bensan & Bensan Consultores). Ella integró una de las listas que compitieron en la última elección de la directiva DC: la que presidía Ricardo Hormázal, y en la que Clara Bensan iba como segunda vicepresidenta.
Inversiones Invercob Ltda.Junio a diciembre 2013991.666.664Su representante legal es el abogado Juan Francisco Varela Noguera, quien ha sido socio de Andrés Allamand en distintos emprendimientos por varios años y, de hecho, Ciper afirma que en el Diario Oficial ambos aparecen como copropietarios en cinco sociedades. En el origen de esta empresa también estaba el senador RN, pero se retiró en 1994.
Servicios y Publicidad La Clínica Ltdadic-09158.000.000Según Ciper, fue creada en octubre de 2006 por Diego Alejandro Perry Aldana y por el abogado Francisco José Diez Castellanos (Diez y Cía. Abogados) para proveer servicios de publicidad y marketing. En marzo de 2008 ingresaron a la sociedad Andrés Alcoholado Semler y Daniel Eduardo Molina Gutiérrez. En 2013, la empresa facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servel con fecha 3 de septiembre de 2013
Ventus Consulting SAAbril 2011 a agosto 20121145.000.000La empresa fue creada en enero de 2010 por los hermanos Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del senador Jorge Pizarro Soto. El representante legal de la sociedad es el periodista Sebastián Pizarro, quien actualmente trabaja en Minera Escondida, mientras que Jorge Pizarro Cristi desde marzo de 2014 se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de la Subsecretaría de Economía.
Asesorías e Inversiones La Música LimitadaFebrero y abril 2010345.000.000El actual director de Chilevisión, Jaime de Aguirre Hoffa, posee la sociedad familiar Asesorías e Inversiones La Música SpA, que corresponde a una modificación efectuada en noviembre de 2010 a la antigua sociedad Inversiones La Música Limitada, la que entregó tres facturas a SQM.
Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda 130.000.000La sociedad, creada en 2006, fue constituida por el abogado Pedro Andrés Yaconi Valdebenito y su esposa, Mónica Antonia Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle. Yaconi es socio de Juan Pablo Hermosilla en Hermosilla y Compañía Abogados Asociados y fue representante de la Fundación Frei.
Vox Populi SAAgosto 2009 a enero 2010526.000.000La empresa era propiedad de Bancorp y Bancard, ambas ligadas al ex Presidente Sebastián Piñera y sus hijos. Se dedicaba a los estudios de opinión y funcionó entre 2000 y 2010 y, en ese tiempo, prestó servicios a SQM, según han señalado desde Bancorp.
Kybalion Consultores LimitadaMarzo y mayo 2012222.000.000Fue constituida en abril de 2010 para prestar asesorías de procesos, diseño, desarrollos e implementación de tecnología de información. En 2011 se retiraron de la sociedad Andrés Bustamante Valenzuela y León Darío Montoya Forero, quedando como únicos propietarios María Angélica García García y Luis Alejandro Quijada Bahamondes. Entre los ex directores figura Alejandro Mario Bahamondes Saavedra, ex vicepresidente del PPD y actual embajador de Chile en Paraguay, según la investigación realizada por Ciper.
Sur Profesionales Consultores Sociedad AnónimaJunio a noviembre 2013420.000.000Su representante legal es Alfredo Rodríguez Arranz. Aunque en su propiedad original estaba el sociólogo Eugenio Tironi, éste vendió en 2003 su parte a Rodríguez y Paulina Matta. En la sociedad aparecen también José Bengoa Cabello y Gabriel Salazar Vergara, pero la empresa aclaró que desde hace varios años no participan laboralmente de la consultora ni intervienen en la gestión de su gobierno corporativo o están informados de sus actividades regulares.
Guzmán y Compañía Abogados Limitada 220.000.000 
Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada 219.240.822Fue creada en el 2004 por José Osvaldo Guerrero Zamorano y su hija Lorena Paz Guerrero Jaque con un capital de $2 millones. José Guerrero aparece como representante de las sociedades vinculadas en el llamado Caso Cascadas: Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera e Inversiones del Sur.
Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.LJunio a octubre 2013517.500.000La sociedad aparece vinculada al ex operador político Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. La empresa ha prestado asesorías a parlamentarios UDI y de la Nueva Mayoría. Ha sido constantemente mencionada en el caso Penta. Está querellada por el SII por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, tras emitir y facilitar presuntas facturas falsas para el eventual financiamiento de la campaña a senador de Pablo Zalaquett en 2013. Tanto respecto de esta empresa como de Reactor SPA, Zalaquett admitió en entrevista con TVN que se trató de pagos por servicios realizados a su campaña.
Servicios Gerenciales Ltda. 215.026.658 
Reactor SPAJunio y julio de 201337.500.000La sociedad está en la lista de las empresas que ya figura en el expediente de Penta por haber sido presuntamente usada para financiar irregularmente la campaña de Pablo Zalaquett. Sus socios son los periodistas Iván Sebastián Correa Hasbún y Felipe Tomás Cádiz Herrera, además del diseñador gráfico Rodrigo Ignacio Polidura Álvarez. El SII se querelló ante el Octavo Juzgado de Garantía por emitir y facilitar a distintas empresas, entre ellas SQM, facturas presuntamente falsas para financiar la campaña a senador en 2013 de Pablo Zalaquett. Tanto respecto de esta empresa como de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes, Zalaquett admitió en entrevista con TVN que se trató de pagos por servicios realizados a su campaña.
Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas 15.000.000Sus propietarios son Luis Alfonso Letelier Urcelay, quien se desempeña desde septiembre de 2013 como juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta; el abogado Francisco José Correa Puelma y, hasta septiembre de 2010, Hernán Javier Arteaga Von Saint George.
Dasco Tecnologías SAJunio a noviembre de 201224.760.000Corresponde a una sociedad creada por Luis Enrique Saldías Varas, uno de los representantes de las sociedades de Soquimich controladas por Julio Ponce a través del sistema de “cascadas”
Claudia Alejandra García FurcheAgosto de 201211.065.000 
Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SAOctubre de 20091183.375La sociedad fue creada en junio de 2006 por el abogado Hugo Hurtado Araneda y la ingeniero comercial Emily Kristen Dawson. Hurtado Araneda aparece integrando el estudio jurídico Guerrero Olivos en abril de 2009 (del que se retiró en enero pasado el ex senador Jovino Novoa). Es experto en derecho tributario y profesor part time de la UDP.

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PRIMERA DENUNCIA PENAL DE IMPUESTOS INTERNOS 25 DE MARZO INCLUÍA 73 BOLETAS QUIE SE PRESUMÍAN FALSAS POR SERVICIOS NO PRESTADOS A SQM POR $1.360 MILLONES CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2009
LA LISTA A LA QUE TUVO ACCESO TVN EXTIENDE EL PERIODO DESDE 2009 A 2013
NOMBRECARGOBOLETAFECHAMONTODESCRIPCIÒNESTADO DE SU CASO
Patricio de SolminihacQuerellado por el SII ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, esto es, rebaja indebida de la renta líquida imponible al haber registrado e incorporado documentos falsos en la contabilidad de la misma entre los años 2006 a 2014   Gerente General de SQM.Denunciado penalmente
Patricio ContesseEx gerente general de SQM. Querellado por el SII ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, esto es, rebaja indebida de la renta líquida imponible al haber registrado e incorporado documentos falsos en la contabilidad de la misma entre los años 2006 a 2014   Ex Gerente General de SQMDenunciado penalmente
Ricardo Ramos RodríguezQuerellado por el SII ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, esto es, rebaja indebida de la renta líquida imponible al haber registrado e incorporado documentos falsos en la contabilidad de la misma entre los años 2006 a 2014   Ex vicepresidente de Finanzas de SQMDenunciado penalmente
Roberto Guzmán RamosSolicitó a su contador, Osvaldo Opazo Lira, y la esposa de éste, Marisol Toro González, boletas para SQM, pese a que ninguno trabajaba en la empresa. Las boletas fueron registradas como gasto en la contabilidad de SQM rebajando la renta líquida imponible sobre impuestos anuales la renta, enterando un impuesto menor al que legalmente correspondía y evadiendo el impuesto único. 2005 a 2009 y 2012 Abogado y cercano al controlador de SQM, Julio PonceDenunciado penalmente
Marcelo Rozas LópezEmisión de boletas ideológicamente falsas112enero de 2009 a diciembre de 2013398.888.876Militante DC y ex embajador en República Checa.Denunciado penalmente por sólo una boleta de julio de 2009 por $2.222.222
Michelle Reymond LarraínEmisión de boletas ideológicamente falsas61Enero de 2009 a diciembre de 2013135.555.542Esposa de Marcelo RozasDenunciada penalmente por solo una boleta de julio de 2009 por $2.222.222
Daniel Rozas ReymondEmisión de boletas ideológicamente falsas55Junio de 2009 a diciembre de 2013137.500.000Periodista y EscritorDenunciado penalmente por solo una boleta de julio de 2009 por $2.500.000
Carlos Sepúlveda EspinozaEmisión de boletas ideológicamente falsas30Julio de 2009 a mayo de 201391.277.769Estafeta de la UDIDenunciado penalmente
Mónica Gajardo CórdovaEmisión de boletas ideológicamente falsas15Julio de 2009 a junio de 201375.222.217Esposa de Carlos Sepúlveda, estafeta de la UDIDenunciada penalmente
José Tomás Hormazábal CavieresEmisión de boletas ideológicamente falsas20Diciembre de 2012 a enero de 201374.888.879Hijo de la secretaria de la UDI Marisol CavieresDenunciada penalmente
Osvaldo Opazo LiraEmisión de boletas ideológicamente falsas8Enero a agosto de 20096.222.224Contador de Roberto GuzmánDenunciado penalmente
Marisol Toro GonzálezEmisión de boletas ideológicamente falsas17Enero de 2009 a noviembre de 201223.333.335Esposa del contador Roberto Guzmán.Denunciado penalmente

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FORMALIZADOS POR DELITOS TRIBUTARIOS EN CASO PENTA
NOMBRECARGOSITUACIÓN PENALMEDIDA CAUTELAR
Carlos Alberto Délano AbbottControlador de PentaFormalizado por cinco delitos tributarios y tres de sobornoPrisión preventiva
Carlos Eugenio Lavín García-HuidobroControlador de PentaFormalizado por cinco delitos tributarios y tres de sobornoPrisión preventiva
Hugo Joaquín Bravo LópezEx gerente del Grupo PentaFormalizado por nueve delitos tributarios, dos delitos de soborno y lavado de activosPrisión preventiva
Pablo Guillermo Wagner San MartínEx subsecretario de MineríaFormalizado por delitos tributarios reiterados, cohecho y lavado de activosPrisión preventiva
Marcos Alberto Castro SanguinettiEx gerente del Grupo PentaFormalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activosPrisión preventiva
Iván Eduardo Álvarez DíazEx ficalizador del SIICinco años de presidio efectivo tras ser condenado por los delitos de cohecho, lavado y fraude tributario, además del pago de una multa de 1900 millones, y del comiso de un departamento y un vehículo, en el marco de la investigación denominada Fraude al FUT.Cárcel.
Carlos Ramón Bombal AtaeguiEx senador UDI y asesor de PentaFormalizado por delito tributarioFirma semanal y arraigo nacional
Samuel Irarrázaval LarraínInversiones Penta IIIFormalizado por delitos tributariosFirma semanal y arraigo nacional
Manuel Antonio Tocornal BlackburnGerente del gruo pentaFormalizado por delitos tributariosArresto domiciliario total y arraigo nacional
Juan Jesús Alberto Martínes CéspedesEx fiscalizador del SIIFormalizado por cohechoArresto domiciliario nocturno

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POLITICOS VINCULADOS A FINANCIAMIENTO IRREGULAR EN EL MARCO DE CASO PENTA
NOMBREDESCRIPCIÓN
Jovino Novoa VásquezTras liberarse la investigación del fiscal Gajardo, los medios recogieron la versión de que a Novoa le fue incautado un talonario de boletas de un tercero, Teresa Riera. Al respecto su secretaria, Bernardita Chamorro, declaró ante el fiscal que los documentos de Riera eran usados por Novoa y que éste le daba instrucciones de emitir boletas, al menos una de las cuales -por $2.777.778- y que fue entregada a Penta, tiene la firma falsificada. Novoa, además, emitió siete facturas de Inversiones y Mandatos S.A. -una de las cuales fue anulada- entre mayo y junio de 2013 al holding Penta por un total de $25 millones; otra boleta de Ignacio Eduardo Ternicier de mayo de 2013 por $5 millones y otra de Carlos Lira Claro, por $2.500.000 en junio de 2013. Varios de estos dineros que, según The Clinic y otros medios, fueron para financiar la campaña de Ena von Baer. Se ha negado dos veces a declarar ante los fiscales, no obstante figura como imputado. Carlos Délano reconoció que las facturas de Inversiones y Mandatos –que se habrían usado para financiar varias campañas políticas- "no corresponden a ningún servicio que se haya prestado a Empresas Penta ni a Inversiones Penta III”.
Laurence GolborneSegún Carlos Délano, se le habría apoyado con unos cien millones de pesos para su campaña, los que justificó mediante facturas de la empresa Voxcom a Penta y Penta III. Se trata de cinco facturas por 20 millones cada una emitidas entre el 27 de febrero de 2013 y el 4 de junio del mismo año.
Iván MoreiraEn enero de 2013, tras pedir dinero para su campaña senatorial a Hugo Bravo, envió dos boletas, una de su encargado territorial en La Cisterna, Eduardo Montalva ($3 millones) y otra de su pareja, Isabel Marinovic ($ 2 millones). En septiembre de 2013 volvió a pedir dinero contra boletas de $5 millones cada una que fueron emitidas por su chofer, Rodrigo Molina, y Verónica Nieto, secretaria de la UDI. En octubre se le entregaron $5 millones más a nombre de su secretaria en el Congreso, Andrea Schultz, y dos más por medio de Rodrigo Molina.
Ena von BaerEl 18 de diciembre de 2013, en un correo a Carlos Délano, le indica que las campañas en Santiago y Los Ríos la han dejado con “una importante deuda” de “alrededor de $ 100 millones” y que “espera ayuda” . Según Bravo, Von Baer recibió entre $ 70 millones y $ 80 millones por ambas campañas, mediante boletas de cuatro emisores.
Felipe de MussyHa reconocido que solicitó aportes a Penta mediante dos boletas de terceros por trabajos no realizados. Las boletas, por 7,2 millones de pesos, fueron emitidas en mayo y junio por el entrenador de fútbol y amigo del actual diputado UDI, José Tomás Garcés Larenas.
Pablo ZalaquettCarlos Délano dijo que se le ayudó con unos 15 millones de pesos, que se pagaron a través de Reactor SPA, la que no prestó ningún servicio para Penta. A TVN, en exclusiva, Zalaquett negó que los aportes que recibió de SQM fueran "truchos", pues reconoció que esas empresas trabajaron para su campaña, aunque se les pagó mediante terceros. De acuerdo a la querella que presentó Impuestos Internos el pasado 23 de marzo, la empresa Asesorías Cristina Zúñiga emitió 5 facturas por un total de 17,5 millones de pesos, mientras que Reactor Spa emitió 3 facturas por 7,5 millones. Impuestos Internos acusa a Soquimich de haber utilizado estas facturas para rebajar el pago de impuestos y a la empresa de la periodista Cristina Zúñiga de haber facilitado documentación tributaria falsa, es decir, por trabajos que no se habrían efectuado.
Alberto CardemilEl 23 de septiembre de 2o13 envió a Hugo Bravo las boletas de honorarios de los abogados de Rancagua Luis León y Saúl Quiroz, por un total de $ 9.999.999, dineros que fueron utilizados para financiar su campaña senatorial.
Andrés VelascoEmitió una factura por 20 millones de su consultora Cactus Consultores SpA a Penta. El ha señalado que se trató de un charla sobre temas económicos en el marco de un almuerzo, es decir, una actividad profesional; Carlos Délano, que la entendió como un "elegante" aporte de campaña. Penta también pagó los servicios profesionales de Jorge Olave por $ 5 millones. Este último es un contador que realizó una asesoría tributaria a Espacio Público, el think tank donde Velasco participa del directorio. Olave Marilef es contador de la ONG Asociación Tierra Firme, que fue fundada por Velasco, y también se desempeña como contador de la fundación del ex candidato. El aseguró haber emitido por mandato del abogado encargado de las finanzas del directorio de la asociación una boleta por 5 millones a nombre de Penta S.A.
Pablo WagnerA través de boletas de su cuñada, María Carolina de la Cerda, cobró a Penta 42 millones que él asegura se le debían como finiquito. Las boletas por tres millones fueron giradas bimensualmente durante 14 meses y la última coincidió con su salida de la Subsecretaría de Minería. Carlos Lavín afirma que se le dejó de pagar porque se trataba de una ayuda para suplementar su sueldo mientras era funcionario de gobierno, pues ganaba menos que cuando trabajaba en Banmédica, empresa que pertenece al grupo Penta.
OTROS NOMBRES MENCIONADOS EN EL CASO PENTA
Pablo Longueira MontesEx presidente de la UDI, ex senador y ex ministro de Economía. Carlos Alberto Délano dijo en su declaración ante la Fiscalía Oriente que junto a su socio Carlos Lavín decidieron apoyarlo sin que él pidiera ningún aporte. El aporte fue de unos cien millones de pesos en efectivo que gestionó Hugo Bravo. Sobre otros 35 millones que Bravo aseguró que se le dieron luego de que bajó su candidatura presidencial, tanto Délano como Lavín afirmaron que no tienen conocimiento de ese aporte.
Alberto UndurragaEx candidato a senador DC y actual ministro de Obras Públicas. Carlos Alberto Délano indicó que se le pagaron cuatro millones de pesos por un estudio, que él identificó como "un apoyo para que pagara sus deudas" una vez que perdió la elección por Santiago Poniente. Undurraga ha señalado que el estudio se realizó y se vendió a Penta.

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OTROS NOMBRES Y EMPRESAS QUE HAN SIDO MENCIONADOS POR LA PRENSA EN LA ARISTA SQM
NOMBREBOLETAS O FACTURASFECHAMONTOCARGO
Marisol Cavieres Romero5Octubre de 2009 a abril de 201124.999.997Secretaria de la UDI
José Rigoberto Hormazábal4Marzo de 2011 a mayo de 201219.222.221Ex candidato a concejal UDI, esposo de Marisol Cavieres
Matías Hormazábal Cavieres120104.444.444Hijo de la secretaria de la UDI Marisol Cavieres
Rodolfo Andrés Baier Esteban1Enero de 20136.666.667Subsecretario general de Gobierno
Mariela Loreto Molina Aguilera10Octubre de 2009 a agosto de 201243.333.329Ex asesora de Fulvio Rossi
René Lorenzo Madariaga Caronna4Enero a abril de 200917.777.776Ex asesor comunicacional y de análisis estratégico de Fulvio Rossi
María Valentina Martínez5Junio a octubre de 200922.222.220Ex asesora de Fulvio Rossi
Alerce Talleres Gráficos8Julio de 2009 a enero de 2010150.500.000La empresa emitió 5 facturas por 20 millones, dos por 16 millones y medio y una por 17 millones a SQM. Su dueño, el militante PS Milton Lee, ha señalado que de esta forma se le pagó la publicidad de la campaña senatorial de Carlos Ominami en 2009, quien ya había salido del PS para postularse en apoyo a la postulaciòn presidencial de su hijo, Ominami respondió que hablará en tribunales y que no aceptará "el acoso periodìstico" producido por una filtraciòn. Marco Enríquez-Ominami. El presidenciable del PRO reconoció a The Clinic que él y su padre se reunieron con Patricio Contesse -tal como declaró la secretaria de Contesse en la Fiscalía-, pero negó que fuera para pedirle aportes de campaña, sino para hablar sobre la estatización del litio y un royalty a la minería privada. La empresa de Lee, entre 2009 y 2013, prestó servicios gráficos -según la planilla de gastos de campaña registrados en el Servel en 2009 y que revisó La Tercera- a Leonardo Véliz, Carlos Ominami, Cristián García-Huidobro, Esteban Maturana, Marcelo Trivelli y René Tabilo, todos ellos en la lista parlamentaria que acompañó a MEO. También a Yerko Ljubetic (DC), Fidel Espinoza (PS), Jenny Alvarez (PS), Cristina Girardi (PPD) y Gonzalo Durán (PS). En 2013 pagaron por los mismos servicios Juan Pablo Letelier (PS), Felipe Harboe (PPD), Iván Moreira (UDI), Eduardo Gutiérrez (ex PS), Guido Girardi (PPD), Carlos Montes (PS), Christian Urízar (PS) y Juan de Dios Parra (PS). La imprenta de Lee también trabajó en la campaña presidencial de Michelle Bachelet, con ocho facturas por trabajos publicitarios en 2013 por unos 168 millones de pesos, los que fueron rendidos y aprobados por el Servel.
Fundación Chile 2196Enero de 2009 a diciembre de 2013328.000.000La Fundación, cuyo presidente ejecutivo es Carlos Ominami, facturó a SQM mensualmente. El ex presidente ejecutivo, Francisco Vidal, descartó que esos recursos llegaran a campañas políticas y dijo que fueron a financiar a Chile 21, y aunque reconoció los orígenes cuestionables de la privatización de la minera -fue privatizada durante el gobierno de Augusto Pinochet- en radio Duna dijo que "a veces hay que cerrar los ojos".
Cristián Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing S.A.3Julio de 2009 a abril de 201128.500.000Marco Enriquez-Ominami ha reconocido que Cristián Warner prestó servicios en su campaña y que también lo había hecho para SQM, pero que esos servicios fueron "contratados, realizados, rendidos y debidamente informados al SII en su momento”. Warner fue jefe de Finanzas de la campaña presidencial de MEO en 2009 y es secretario general del Partido Progresista (PRO). Aunque hasta el momento sólo aparecen 3 facturas suyas, The Clinic afirma que facturó a SQM unos 114 millones en 2013, que corresponderían a 14 millones de pesos mensuales.
Asesorías Técnicas S.A.104Enero de 2009 a diciembre de 2013137.740.875Empresa creada por los fundadores de Renovación Nacional en 1990 para recolectar y gestionar todos los aportes para financiar al partido. La principal fuente de ingresos han sido convenios con diversas empresas, que garantizan pagos mensuales para RN a cambio de informes políticos y de coyuntura. Con SQM tendría una larga relación, según informó La Tercera, pues el convenio original fue suscrito en 1994 entre el ex gerente general de SQM Patricio Contesse y Cristián Correa, ex tesorero de RN. El actual gerente general de la sociedad es el también secretario general del partido, Mario Desbordes. Aunque desde la mesa se afirmó que los informes los genera el centro de estudios de RN, el Instituto Libertad -cuya sede figura registrada como propiedad de Asetec- el director ejecutivo de éste, Antonio Horvath, negó elaborar los informes que justificarían los pagos. El Instituto, en todo caso, desde hace cuatro meses tiene un convenio con SQM. La empresa de RN también da boletas a terceros. En este caso, El Mostrador ha publicado dos entregadas a Lily Pérez San Martín, ahora Amplitud, cuando era secretaria general de RN. La primera corresponde a diciembre de 2007, por un monto bruto de $1.666.667, y dado que está escrita a mano, la senadora afirmó que no es su letra ni su firma. La segunda boleta es electrónica, de septiembre de 2008, por el mismo monto. En un principio, la senadora reconoció que las boletas eran para los gastos que generaba su cargo en la directiva de RN, como viajes y viáticos.
Asesorías e Inversiones La Manada Ltda.8201331.333.333Pablo Zalaquett Said constituyó oficialmente la sociedad Inmobiliaria La Manada limitada el 15 de noviembre de 1999 junto a su ex esposa, la periodista Sylvia Bustamante, y luego integró a sus hijos Pablo, Sylvia y Juan José a la sociedad, que pasó a llamarse Asesorías e Inversiones La Manada Ltda. En octubre de 2011 cedió a cada uno de los hijos que componen la asociación un 10% de los derechos de la misma. Para esto, modificaron “Inversiones y Asesorías ZB Ltda.”, otra sociedad de Zalaquett. El capital de esta asociación se cifró en ese entonces en $13.606.120. La Manada está mencionada en la arista SQM que investiga el SII, pues fue receptora de al menos dos facturas, por $ 1,6 millones y $ 2,3 millones, respectivamente, emitidas por Reactor SPA. Esta empresa y Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL están querelladas por el SII por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, tras emitir y facilitar 19 presuntas facturas falsas para el eventual financiamiento de la campaña a senador de Zalaquett en 2013, por un total de $ 67 millones, entre ellas a La Manada.
Asesorías y Negocios SpA1Octubre de 20138.333.333La compañía es de Giorgio Martelli, quien se ha identificado como operador político y recaudador electoral. Es militante del PPD y participó en ambas campañas de Michelle Bachelet. Asesorías y Negocios facturó a una filiar de Soquimich, SQM Salar, que ahora està bajo investigaciòn. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entregó a esa empresa -según The Clinic- cuatro boletas de unos 4 millones de pesos cada una entre 2011 y 2012, antes de integrarse formalmente al comando de la actual Mandataria. El ministro afirma que hizo tres informes en su calidad de ingeniero comercial y magister en análisis político de la Universidad Complutense de Madrid, relacionados con la crisis financiera internacional, las políticas económicas y sociales aplicadas y, en especial, su impacto en el mundo juvenil y el mercado del trabajo. El confirmado director del Servicio de Impuesto Internos, Michiel Jorrat, emitió entre enero de 2012 y marzo de 2013 boletas por 1.111.111 cada una para la empresa de Martelli, en su calidad de experto tributario.

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