El Servicio de Impuestos Internos presentó este martes una denuncia contra funcionarios por su eventual participación en una estafa piramidal que superó los 180 millones de pesos.
El ente fiscalizador informó que inició un sumario administrativo tras conocer por una denuncia interna hechos como “la simulación de documentación y realización de promesas de retribución mensual, lo cual generaba una apariencia de legalidad sobre un informal negocio de inversiones”.
“Dado el tenor de la presentación recibida, y conforme la obligación funcionaria, se determinó presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de estafa, como una señal clara de que este tipo de situaciones no serán toleradas por ir en contra del actuar al que está obligado un funcionario público”, expuso en un comunicado.
De acuerdo con el reporte, el modus operandi de la estafa era así: “El sistema operaba a través de un grupo de personas que aportaban montos en dinero, con los cuales luego se financiaban préstamos informales a través de una Corporación Educacional, en la que uno de los funcionarios era el encargado de captar los recursos y gestionar la entrega y pago de préstamos, generándose beneficios personales incompatibles con su rol”.
“Esta situación llevó a que otro funcionario realizara aportes económicos de manera sostenida, los que, según lo informado, habrían superado los $180.000.000”, expuso el SII.
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