"Maneja la población venezolana en Chile": las claves de la red financiera del Tren de Aragua

Tras la formalización de 17 personas involucradas en la denominada "Operación Tokio", uno de los mayores procedimientos contra el lavado de activos vinculados al Tren de Aragua en Chile, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, reveló en exclusiva en 24 Horas detalles sobre el funcionamiento del brazo financiero de esta organización criminal en el país.

Cabe mencionar que los imputados fueron formalizados por los delitos de lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, cohecho y contrabando. Debido a ello, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario para 14 de los acusados.

El operativo, desarrollado el pasado martes, permitió desarticular una red de lavado de activos y crimen organizado que habría blanqueado cerca de $75 mil millones, equivalente a más de US$84 millones, enviados al extranjero. De acuerdo con el fiscal Barros, esto fue posible gracias a cuatro elementos clave identificados durante la investigación.

Esquema financiero e infiltración en el sistema bancario

Uno de los aspectos más complejos de la red criminal radicaba en su penetración del sistema bancario formal. Según explicó el persecutor, la organización recurría a esquemas financieros sofisticados en los que participaban activamente trabajadores de entidades bancarias del país.

"Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros", afirmó Barros.

Respecto de los involucrados, la investigación identificó a José Pérez Asencio, ejecutivo bancario de Banco Santander, quien se encargaba de movilizar fondos desde sus cuentas hacia dos empresas de papel denominadas Bex Group (o Bexvida) y Bex Digital, fundadas por ciudadanos venezolanos vinculados a la red.

Asimismo, Barros confirmó que durante la última audiencia se detectó que otra de las detenidas se desempeñaba como ejecutiva de BancoEstado. 

"Ellos ya estaban dentro de sus funciones en un banco determinado, y ahí fueron contactados por los distintos sujetos que se dedican a cometer estos delitos", explicó el fiscal. 

El mecanismo de blanqueo

Según explicó Barros, el sistema utilizado por la organización para lavar dinero era "bastante más complejo" de lo que comúnmente se piensa.

El mecanismo consistía en realizar depósitos fraccionados a nombre del ejecutivo bancario y de otras tres personas, moviendo posteriormente los fondos entre distintas cuentas corrientes y de ahorro para evitar alertas y dificultar la trazabilidad de los recursos.

"Vale decir, usted deposita 100 millones y le devuelven 20, y los otros 80 van a otras personas y así lo van dividiendo", ejemplificó el fiscal.

El origen del dinero

De acuerdo con Barros, la investigación estableció que el origen de estos fondos ilícitos proviene de diversos mercados ilegales operados en la región Metropolitana y otras zonas del país, entre ellos secuestros extorsivos, tráfico de drogas y explotación sexual.

"Lo que hemos detectado hasta ahora es que esos son los principales giros y que tienen que ver, básicamente, con la explotación de los distintos mercados ilegales de los que venimos hablando hace mucho tiempo. Cada vez van a ir apareciendo otros mercados ilegales que no hayan sido utilizados por la delincuencia nacional y serán explotados probablemente. Por lo tanto, el dinero va a seguir fluyendo de la misma manera", sostuvo Barros.

Sin embargo, el hilo conductor de esta arista financiera comenzó con las extorsiones vinculadas a eventos y clubes nocturnos. El Tren de Aragua controlaba el mercado de fiestas dirigidas principalmente a ciudadanos extranjeros, exigiendo pagos semanales o cuotas de incorporación cercanas a los $2 millones.

"Nosotros partimos solo con las extorsiones a las personas que hacen eventos nocturnos y que consistía básicamente en que lo que hace el Tren de Aragua es manejar la población venezolana en Chile y trasladarla a las distintas fiestas que se realizan en la región Metropolitana", señaló.

Quienes se negaban a participar de esta dinámica quedaban expuestos a violentas represalias. Según relató Barros, una de las víctimas rechazó organizar una fiesta en la comuna de San Ramón, lo que provocó que integrantes de la banda efectuaran más de 12 disparos contra el portón de su vivienda. Además, la víctima recibió amenazas mediante videos en los que los sujetos aparecían exhibiendo granadas.

"Lo que le dicen finalmente a los organizadores es: 'Mira, si no nos pagas, nosotros vamos a cometer hechos al interior de la discoteca o de los locales nocturnos para lesionar a personas o matar a alguien, de manera que la gente deje de concurrir a esos eventos y, por lo tanto, pierdan su clientela'", detalló Barros.

El rol de "Yefri" y "La Barbie"

Consultado sobre quiénes eran los responsables de coordinar estas acciones, el fiscal mencionó a dos figuras clave de la investigación: "Yefri" y "La Barbie".

"Yefri" es un sujeto que actualmente se encuentra fuera de Chile tras haber participado en un homicidio ocurrido en 2024. Desde el extranjero, mantiene el control de los mensajes extorsivos mediante el uso de teléfonos celulares. Según la investigación, actúa como un nexo intermedio dentro de la estructura liderada por "Carlos Bobby", integrante de la organización que permanece en prisión preventiva en el extranjero y cuya extradición a Chile está en trámite por causas vinculadas al secuestro y homicidio del exteniente Ronald Ojeda.

Este sujeto está directamente relacionado con "La Barbie", quien, además de ser su expareja, fue clave para el inicio de esta línea investigativa luego de olvidar su teléfono celular en una de las fiestas organizadas por la banda.

El rol de esta mujer consistía en mediar entre los líderes de la organización y los organizadores de eventos nocturnos, incorporando a las víctimas en grupos masivos de WhatsApp para coordinar y calendarizar los cobros de dinero exigidos por la estructura criminal.