Operación Tokio: detenida reveló durante audiencia ser ejecutiva de Banco Estado

Este domingo, 17 imputados involucrados en la denominada 'Operación Tokio' fueron formalizados por los delitos de lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, cohecho y contrabando. 

El operativo desarrollado el pasado martes logró desarticular una red de lavado de activos y crimen organizado que habría blanqueado cerca de $75 mil millones de pesos y enviado más de $84 millones de dólares al exterior.  

Durante aquella jornada, se detuvo a José Carlos Pérez Asencio, ciudadano de nacionalidad venezolana de 33 años que se desempeñaba como ejecutivo del Banco Santander desde 2019 y estaría vinculado a un brazo operativo y extorsivo del Tren de Aragua. 

En el transcurso de la audiencia se detalló que el individuo era el encargado de movilizar fondos desde sus cuentas hacia dos empresas denominadas Bex Group (o Bexvida) y Bex Digital, fundadas por ciudadanos venezolanos vinculados a la red. 

Sumado a la gravedad de lo anterior, este domingo las autoridades confirmaron que entre los detenidos se encuentra otra funcionaria bancaria, quien desempeñaba labores en Banco Estado.

"El día de hoy, se logró determinar que una de las personas que también estaba detenida era ejecutiva del Banco Estado, según ella misma lo refirió el día de hoy en la audiencia", afirmó el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros. 

En ese contexto, el persecutor detalló que los ejecutivos bancarios eran contactados en pleno ejercicio de sus funciones. "Ellos ya están dentro de las funciones en un banco determinado, y ahí son contactados por los distintos sujetos que se dedican a cometer estos delitos".   

Fórmula utilizada para el lavado de activos 

Durante la conversación, Barros explicó el sistema utilizado por la banda para blanquear el dinero, utilizando esquemas financieros intrincados. "Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros", afirmó. 

En ese sentido, el persecutor explicó que los integrantes criminales le hacían "el depósito al ejecutivo bancario y a 3 personas más", dijo en primera instancia. 

"Esos depósitos lo que se hacen es mover entre las distintas cuentas corrientes y cuentas de ahorro que hay.  Vale decir, usted deposita 100 millones y le devuelven 20 y van los otros 80 a otras personas y así lo van dividiendo", precisó.   

"Luego vuelven otra vez a transferir hacia las personas a las cuales les transfirieron originalmente, hasta que finalmente la totalidad de los dineros pasaba toda desde la cuenta del ejecutivo, en este caso, de José Pérez Asencio, hacia estas dos empresas de papel, y de ahí hacia otras empresas de papel, pero otras también legales, de donde sacaban los dineros a nivel internacional, perdiendo la trazabilidad del mismo", cerró.   

Ante estos antecedentes, el tribunal dictó la medida cautelar de prisión preventiva para 14 de los acusados y fijó un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación correspondiente.