PDI detiene a ejecutivo del Banco Santander vinculado a brazo extorsivo del Tren de Aragua
El trabajador, de nacionalidad venezolana, sería el encargado de lavar el dinero obtenido de manera fraudulenta por una banda extorsiva, relacionada a la agrupación criminal.
Martes 2 de junio de 2026
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un ejecutivo del Banco Santander vinculado a un brazo operativo y extorsivo del Tren de Aragua.
De acuerdo a los antecedentes policiales, la PDI junto a la Fiscalía llegaron a una sucursal del banco ubicado en calle Agsutinas con Miraflores, pleno centro de Santiago, con el fin de allanar la zona y concretar la captura del funcionario, identificado como José Carlos Pérez Asensio, de nacionalidad venezolana.
El sujeto fue detenido en su vivienda, pero la presencia de las autoridades en la firma tuvo que ver con la recopilación de antecedentes sobre el caso.
La indagatoria sostiene que el trabajador de la sucursal, quien se desempeñaba en la empresa desde el 2019, sería quien lavaba el dinero obtenido de manera fraudulenta por una agrupación criminal, considerada un brazo extorsivo del Tren de Aragua en Chile.
Los primeros antecedentes determinan que el sujeto estaría detrás de la malversación de $75 mil millones, dinero que era enviado hacia el extranjero.
Extorsión y otros delitos a cambio de "protección"
Concretamente, dicha asociación se dedicaba a amenazar y cobrar a distintos locales nocturnos a cambio de "protección".
De hecho, en el marco de la misma indagatoria, al menos seis establecimientos nocturnos del Barrio Bellavista fueron allanados para obtener mayores pistas.
Además, el accionar policial incluyó revisiones en cárceles de Santiago y en el Biobío, contabilizando además de una colaboración con las autoridades colombianas, ya que también hubo allanamientos en una cárceld e Bogotá.
"Mega operativo internacional"
La Fiscalía Metropolitana Sur, por su parte, calificó el accionar como un "mega operativo internacional con numerosos detenidos por multimillonaria operación de lavado de activos y mercados ilegales del Tren de Aragua".
A ello se sumaron detenidos ligados a extorsiones, trata de personas con fines de explotación sexual y contrabando de vehículos a Venezuela.
Declaración de Banco Santander
Mediante una declaración pública, el Banco Santander dijo estar colaborando "plenamente con las diligencias solicitadas por la autoridad competente".
Asimismo, enfatizó que la empresa "mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que se aparte de la Ley o de la normativa vigente".
"En caso de verificarse responsabilidades individuales, se adoptarán todas las medidas que correspondan conforme a nuestros protocolos internos y a la legislación aplicable", añadió.
Igualmente, subrayaron que no emitirán comentarios sobre las acciones policiales "por respeto al debido proceso y para no interferir en las diligencias en curso".