Caso E-Panda: exfiscal Fodich será formalizado por lavado de dinero el 22 de octubre
La imputación de cargos apunta al rol que habría tenido el otrora persecutor en el blanqueo de capitales de la mafia colombiana, en cuyo caso ya fue condenado su socio, con quien comparte propiedad de la casa de cambios E-Panda. En la sociedad también figura un sujeto que estaría ligado a la mafia china que opera en Chile.
Jueves 17 de septiembre de 2026
Para el pŕoximo 22 de octubre quedó fijada la audiencia de formalización en contra el exfiscal Vinko Fodich, en el marco de la causa de blanqueo por más de $2.800 millones mediante la casa de cambios E-Panda.
La decisión fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, previa solicitud de la Fiscalía Supraterritorial (FST), que lleva el caso revelado a fines de agosto por Informe Especial.
Fruto de la misma resolución, adoptada por el magistrado Fredy Cubillos el pasado lunes 14 de septiembre, también se gestó el allanamiento de ayer miércoles a las oficinas de E-Panda ubicadas en el Paseo Estado, en pleno centro de Santiago.
En el lugar, la PDI incautó computadores, información contable, entre otras evidencias para producir pruebas.
Socio lavador de dinero
Hay que recordar que la FST inició esta investigación a partir de otro caso, donde Luis Muñoz Morales -socio de Fodich en la casa de cambios- fue condenado por blanqueo de capitales para una organización criminal colombiana que operaba en Valparaíso.
Según reveló este medio, la casa de cambios servía como vehículo para encubrir el origen ilícito proveniente del préstamo gota a gota que afectó al menos a un centenar de personas.
Muñoz Morales no es el único que aparece como cara visible de E-Panda, también está el ciudadano chino Jiang Tao, quien aparece conectado a la mafia china que opera en suelo nacional y que estaría cumpliendo un rol de banco clandestino, según sospechan las autoridades.
Uno de los alcances investigativos es que E-Panda, junto al cambio de dólares y préstamos, también ofrecía servicios de envío de dinero a diversas partes del mundo e incluso criptomonedas.
La otra trama de Fodich
Con todo, esta no es la única investigación que afecta a Fodich. Hay que recordar que también enfrenta cargos por delito de secuestro y asociación criminal, por la extorsión cometida a un familiar del líder del clan Chen, organización delictiva que fue desarticulada en Iquique en enero de este año, por el lavado de activos por una cifra superior a los US$180 millones, producto de estafas internacionales.
En esta indagatoria, también se encuentran imputados los coautores del ilícito, entre ellos funcionarios de la PDI que, al momento de los hechos ocurridos hace poco más de un mes, se encontraban activos en la institución.
En todo caso, se trata de detectives que ya fueron dados de baja por la jefatura de la policía civil.
Adicionalmente, en el caso también fue capturado Luis Moraga Parisi, primo del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi. Según la indagatoria, actuó como falso detective para concretar las extorsiones.