La Polla Chilena de Beneficencia dio un nuevo paso en su ofensiva contra los casinos y casas de apuestas online al presentar una querella criminal por lavado de activos, asociación criminal y operación ilegal de juegos de azar.
La acción fue ingresada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago y ya fue declarada admisible. En ella, la empresa estatal apunta contra proveedores de servicios de pago (PSP) que, según acusa, habrían facilitado el funcionamiento de estas plataformas prohibidas en Chile.
¿Contra quién se dirige la querella?
La acción judicial está dirigida contra los representantes legales de las empresas:
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ALPS
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Nuvei
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Pronto Pago
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Kushki
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PagaDoor
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Khipu
Según Polla, estas compañías habrían operado como “facilitadoras” del flujo de dinero de sitios de apuestas online ilegales, permitiendo transferencias desde y hacia Chile mediante tarjetas bancarias y otros mecanismos electrónicos.
Los delitos que se investigan
La querella busca que el Ministerio Público indague la eventual responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas por:
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Asociación criminal
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Operación ilegal de juegos de azar
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Lavado de activos
La estatal fundamenta su acción en reiterados fallos de la Corte Suprema, que han establecido que los casinos y casas de apuestas online constituyen una actividad ilícita en Chile.
El foco: seguir la ruta del dinero
Desde Polla sostienen que los proveedores de pago son un elemento esencial para el funcionamiento de estos sitios.
“El funcionamiento de estas plataformas requiere de sistemas de pago que les permitan viabilizar su giro comercial (…) y operar a través de los denominados PSP para mover flujos de dinero desde y hacia Chile”, señaló la presidenta del directorio, Macarena Carvallo.
La ejecutiva agregó que es fundamental esclarecer bajo qué esquema se realizan estas operaciones y si los fondos podrían estar vinculados a delitos como el lavado de activos o incluso al financiamiento del crimen organizado.
Cambio de estrategia contra las apuestas online
Esta querella se suma a acciones previas de Polla, que había solicitado a proveedores de internet bloquear los sitios de apuestas. Sin embargo, dicha estrategia resultó poco efectiva, ya que las plataformas cambiaban rápidamente de dominio.
Según explicó Leandro Gómez, director ejecutivo de Lex Technologies a Cooperativa, atacar el sistema financiero podría ser más eficaz, ya que el “corazón del modelo” es el flujo de dinero más que el sitio web en sí.
Impacto económico y social
Polla Chilena argumenta que la operación de estos sitios ilegales genera: Pérdida de ingresos fiscales, competencia desleal frente a juegos autorizados, riesgos de ludopatía y ausencia de estándares mínimos de juego responsable.
“Nuestro compromiso es con la legalidad, la transparencia y el juego responsable. No podemos normalizar actividades ilegales que operan al margen de la ley y del interés público”, concluyó Carvallo.
