Tren de Aragua: amplían detención de 19 involucrados en megaoperativo por lavado de activos
La investigación permitió detectar el movimiento de más de $78 mil millones, recursos que habrían sido obtenidos mediante actividades ilícitas y posteriormente enviados al extranjero utilizando plataformas de criptomonedas.
Martes 2 de junio de 2026
El Tribunal amplió hasta el domingo la detención de los 19 involucrados aprehendidos tras el megaoperativo por el delito de lavado de activos vinculados al Tren de Aragua en Chile.
En concreto, los 19 implicados -todos de nacionalidad venezolana- serán formalizados por multimillonaria operación de lavado de activos de mercados ilegales del Tren de Aragua, según detalló la Fiscalía Metropolitana Sur.
Cabe recordar que la investigación permitió detectar el movimiento de más de $78 mil millones, recursos que habrían sido obtenidos mediante actividades ilícitas y posteriormente enviados al extranjero utilizando plataformas de criptomonedas.
Uno de los detenidos es José Carlos Pérez Asensio, ciudadano venezolano de 33 años que se desempeñaba desde 2019 en una sucursal de Banco Santander ubicada en Agustinas con Miraflores, en Santiago.
Según la investigación, Pérez Asensio habría utilizado sus conocimientos del sistema financiero para facilitar la apertura y utilización de cuentas bancarias, permitiendo posteriormente convertir dinero en criptomonedas y enviarlo principalmente a Bogotá, Colombia.
Los investigadores sostienen que al menos $300 millones habrían pasado directamente por operaciones vinculadas al ejecutivo, aunque la investigación apunta a una red mucho más amplia cuyo monto total supera los $78 mil millones.