Un total de 18 detenidos dejó la Operación Tokio, investigación que permitió desarticular un brazo del Tren de Aragua que habría realizado lavado de activos por más de $78 mil millones. El caso fue catalogado como "uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país" vinculados a la organización criminal.
Uno de los capturados es José Carlos Pérez Asensio, ejecutivo del Banco Santander que trabajaba desde agosto de 2019 en la sucursal ubicada en la intersección de Agustinas con Miraflores.
"Es uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país vinculado con el Tren de Aragua, y yo diría que esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, que en el fondo es en el patrimonio", aseveró el fiscal Héctor Barros, jefe del Equipo contra el Crimen Organizado.
La investigación se extendió por cerca de un año y tuvo su origen en el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa durante 2024. Este hecho derivó en la detención de algunos involucrados y en la incautación de un teléfono celular, lo que permitió establecer que una de las estructuras asociadas al Tren de Aragua operaba en torno a fiestas masivas, conocidas como "parcelazos", y eventos nocturnos.
Cerca de seis locales del Barrio Bellavista se habrían visto afectados por la organización, cuyos integrantes amenazaban a los dueños de los negocios advirtiéndoles que solo ellos podían obtener réditos económicos de la venta de alcohol. Tras ello, la administración de los locales quedaba bajo el control del Tren de Aragua.
Lo anterior implicaba que los propietarios continuaban a cargo de la operación formal de los bares, mientras que miembros de la organización se dedicaban a la venta de drogas, facilitaban la prostitución y cometían otros delitos.
"Se estableció una actividad delictiva bastante compleja, entre ellas lavado de activos, extorsión, contrabando, asociación criminal y, en este caso, también de forma flagrante tráfico de drogas. Inclusive, según información que está bajo reserva, se establecieron ganancias provenientes de actividades relacionadas con la trata de personas con fines de explotación sexual y secuestro", explicó el subprefecto Cristian Sepúlveda, jefe de la Brigada Investigadora de Crimen Organizado de Santiago Centro.
Los recursos obtenidos por estas actividades eran derivados a Pérez Asensio, quien presuntamente se encargaba de realizar el lavado de activos y sacar el dinero del país mediante empresas de criptomonedas.
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