El socio de Fodich conectado a la mafia china y las sospechas que apuntan a un banco clandestino

Al margen de la bullada investigación por secuestros extorsivos, al exfiscal Vinko Fodich se le suma otro vínculo que lo conecta a la mafia china: su socio Jiang Tao.

Tal como contó Informe Especial a fines de agosto, el abogado es socio de la casa de cambios E-Panda Financiero SpA, actualmente investigada por lavado de dinero.

Fodich tiene el 20%. Otro 20% es propiedad de Jiang Tao, empresario chino sancionado por el regulador bancario de su país. Y el 40% restante es de Luis Muñoz Morales, un chileno condenado por blanquear capitales de una organización criminal colombiana.

Las huellas societarias del ciudadano asiático, revisadas por Informe Especial, muestran sus vínculos –hasta ahora desconocidos- con sujetos indagados en tramas de crimen organizado.

Los contadores de la mafia

Jiang Tao tiene varias sociedades con un sujeto llamado Hongzhi Huang. Una de ellas es “Inversiones e Importadora y Exportadora Baccarat”.

De acuerdo con una revisión de Informe Especial, Hongzhi Huang ha actuado como representante de Sinoconta, empresa de contabilidad de varios hombres sindicados como miembros de la mafia china, en su mayoría detenidos en la llamada Operación Muralla Oriental 1.

En efecto, en diciembre de 2025 la PDI incautó libros, computadoras, constituciones de sociedades, teléfonos celulares y dinero desde las oficinas de Sinoconta, ubicada en pleno Barrio Meiggs.

No es una conexión baladí, considerando que en el expediente del caso Panda figura un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que advierte que Jiang Tao realiza “compras masivas de divisas en efectivo” para “clientes de nacionalidad china, a quienes les facilitaban divisas para el pago de importaciones”.

Todo ese dinero, según detalla el documento, circuló por la casa de cambio E-Panda Financiero y otras sociedades relacionadas que ha constituido en los últimos 10 años.

De hecho, E-Panda transa divisas, criptomonedas y hace envíos de dinero “a diversos países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Haití, República Dominicana y Estados Unidos”, lo que aumenta la sospecha de los investigadores de la posibilidad de lavado bajo una estructura global.

Todo ello, sin considerar que Tao -además- aparece en la lista de sanciones de la Comisión Reguladora de la Banca y Seguros de China por la rapidez de transferencia interbancaria de activos financieros.

Investigan banco clandestino

Con todo, la investigación de la Fiscalía Supraterritorial avanzó más allá de E-Panda Financiero. Revisó la red de empresas de Jiang Tao y así llegó a uno de sus socios: Rundong Ji, quien también acabó siendo sujeto de interés en la indagatoria.

Ambos comparten propiedad de empresas. Rundong Ji, de hecho, ha fijado domicilio en la misma oficina de la casa de cambios.   

En paralelo, una revisión de Informe Especial detectó que su nombre también alcanza el núcleo de la trama de lavado de dinero de la Operación Muralla Oriental, que estalló en diciembre pasado.

En dicha causa, un testigo reservado develó cuáles eran los tres departamentos cruciales para el blanqueo en Barrio Meiggs. Todos en el mismo edificio de calle Gorbea, considerado un enclave de la mafia china.  

Todos fueron allanados: el 505, el 606 y el 618. Precisamente este último es propiedad de un socio de Rundong Ji.  

Es decir, podría ser posible que el caso E-Panda y Muralla Oriental estén conectados.

Tanto en la indagatoria de la Operación Muralla Oriental, como en otras seguidas en Argentina y España, donde la mafia china tiene bases importantes para llevar adelante sus “negocios”, oficinas como E-Panda y Sinoconta se instalarían en el circuito del crimen organizado asiático como operadores para el lavado.

De acuerdo con fuentes de Informe Especial, las pistas conducen a un posible banco clandestino. Aunque será la investigación la que deba determinarlo.  

Trama Fodich

Vinko Fodich, en tanto, sigue detenido y este viernes será formalizado por asociación criminal por su vinculación con secuestros.

Hasta ahora, lo que se sabe es que al menos tres detectives -en un falso cuartel PDI- extorsionaban a ciudadanos chinos vinculados al clan Chen de Iquique para obtener beneficios económicos.

De acuerdo con antecedentes de Informe Especial, los policías implicados ofrecían sus “servicios” para forzar el pago de deudas.

En ese marco, Fodich fue captado trasladando hasta ese recinto clandestino a la hermana de una de las víctimas, según imágenes que reveló Mega, quien a la postre también habría terminado secuestrada.

Con todo, cercanos a la causa cuentan que la mayoría de los detenidos optaron por declarar voluntariamente ante las autoridades antes de la formalización de este viernes, para así poder acogerse a la atenuante de colaboración sustancial a la indagatoria.

Una decisión que, en el proceso, podría permitirles acceder a penas más bajas.