Caso Penta: SII amplía querella por delitos tributarios en operaciones forward

Caso Penta: SII amplía querella por delitos tributarios en operaciones forward

La medida está dirigida contra 27 personas por su presunta responsabilidad en la realización de operaciones destinadas a generar pérdidas y el pago de bonos a ejecutivos.

24Horas.cl TVN
02.03.2015

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó este lunes, ante el Octavo Juzgado de Garantía,  una ampliación de la querella criminal en contra de los socios fundadores y representantes legales de empresas del Grupo Penta.

La medida busca que se les investigue como presuntos autores de delito tributario, esto por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de las compañías.

Según señala el SII a través de un comunicado, esto lo habrían logrado "al registrar como gasto en la contabilidad boletas de honorarios y facturas no afectas o exentas de IVA falsas de sociedades pertenecientes a sus ejecutivos para ocultar el pago de bonos o remuneraciones".

A esto se sumaría la realización de operaciones de forwards, destinadas a generar pérdidas ficticias.

La querella también se orienta en contra de las personas que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió la comisión de los ilícitos y de la empresa ASESORIAS VSA LTDA, que actuó como contraparte en las operaciones de forwards.

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La acción penal está dirigida en contra de 27 personas por la responsabilidad que les corresponde en calidad de autores de los delitos previstos y sancionados en los artículos 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario.

Esto se refiere a la "presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto; el artículo 13 de la ley 20.544, que regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados, en relación con el artículo 97 N° 5 del Código Tributario; y el inciso final del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, relativo a la facilitación de documentación tributaria falsa que posibilite la comisión de otros delitos tributarios".

Según agrega el SII, las operaciones de contratos forwards generaron pérdidas ficticias estimadas inicialmente en más de 370 millones de pesos. "Por su parte, las empresas del grupo incorporaron como gasto en su contabilidad un total de 659 documentos falsos, entre facturas no afectas o exentas de IVA y boletas de honorarios, por un monto total de $3.302.544.451"


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