Tren de Aragua

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Fiscal Barros por operaciones del Tren de Aragua: "Buscan personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero"

En un golpe al brazo financiero de la organización criminal, el fiscal regional de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, detalló cómo operaba la maquinaria de lavado de activos a través de una red que infiltró a ejecutivos de la banca nacional.

Tentáculos financieros del Tren de Aragua: fraude evidenciaría la permeabilidad de los bancos chilenos ante el crimen organizado

La "Operación Tokio" reveló cómo el Tren de Aragua se infiltró en el sistema financiero en Chile.

"Comunicar es cuidarse la vida": los amenazantes mensajes del Tren de Aragua a locatarios

"Fiesta o cumpleaños que no esté comunicado, a partir de este momento, fiesta que llegaremos feo viendo quién está y quién no, para darle duro", decía uno de los escritos.

Bárbara Hernández: Quién es "La Barbie" del Tren de Aragua

Si bien la investigación comenzó con el quíntuple homicidio ocurrido en Lampa en 2024, fue la acción de una mujer la que permitió desmantelar el sistema financiero de la organización.

Ejecutivo bancario vinculado al Tren de Aragua tenía antecedente penal de 2020 que iba a frenar solicitud de nacionalidad

José Carlos Pérez Asencio había ingresado al país en 2018 y un año más tarde recibió una visa provisoria.

24 Horas

Vínculo con Tren de Aragua: Migraciones revoca solicitud de nacionalidad de ejecutivo bancario

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, instruyó revocar la petición presentada por el venezolano José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, tras ser detenido.

"El secreto bancario no puede ser un obstáculo": académico por golpe a banda del Tren de Aragua

"Acá interrumpimos una ruta del dinero. Hay una menos, pero hay muchas otras abiertas", indicó Pablo Galain, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

Operación Tokio: cuál era el rol del ejecutivo del Banco Santander vinculado al Tren de Aragua

El ciudadano venezolano de 33 años se desempeñaba desde 2019 en una sucursal de Banco Santander ubicada en Agustinas con Miraflores.

Tren de Aragua: amplían detención de 19 involucrados en megaoperativo por lavado de activos

La investigación permitió detectar el movimiento de más de $78 mil millones, recursos que habrían sido obtenidos mediante actividades ilícitas y posteriormente enviados al extranjero utilizando plataformas de criptomonedas.

Operación Tokio: así cayó la red que lavó $78 mil millones para el Tren de Aragua

La investigación nació tras el quíntuple homicidio de Lampa y terminó con 18 detenidos, incluido un ejecutivo de Banco Santander. La Fiscalía indaga el lavado de más de $78 mil millones vinculados al Tren de Aragua.

"Uno de los mayores lavados de dinero en Chile": 18 detenidos tras golpe a banda del Tren de Aragua

"Esta es la primera vez que le pegamos donde ellos más lo resienten, el patrimonio", indicó el fiscal Héctor Barros, sobre el procedimiento donde además fue detenido un ejecutivo del Banco Santander.

José Carlos Pérez Asencio: quién es el ejecutivo de Santander detenido en operativo contra el Tren de Aragua

El sujeto, de nacionalidad venezolana, fue capturado esta jornada en el marco de la Operación Tokio por el presunto lavado de activos por más de $75 mil millones.