Mundo Magia SpA: SII revela que empresario chino evadió impuestos por más de $1.200 millones

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella en contra del empresario chino Heng Yuan, a quien acusa de provocar un perjuicio fiscal superior a los $1.200 millones. 

Todo mediante su sociedad Mundo Magia SpA, ubicada en Recoleta, y que también tuvo una sucursal en Ñuñoa.

Para ello, según detalla la acción legal ingresada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, usó 255 facturas “de papel” supuestamente emitidas por la Tesorería General de la República (TGR) y otras 105 falsas provenientes de dos proveedores fantasma.

El libelo, que apunta al comerciante en calidad de autor, detalla un incremento de movimientos de dinero exponenciales, sin que exista evidencia de un aumento de capital, alza de ventas u “otras variables” que lo justifiquen, afirma el organismo fiscalizador.

Las cifras son reveladoras e indican delitos tributarios reiterados. De acuerdo con la querella, a la que accedió Informe Especial, Mundo Magia en 2020 tenía ingresos por poco más de $200 millones.

Pero a partir de entonces empezó a marcar un aumento exponencial. En 2021 subieron a $2.300 millones. En 2022 bajó un poco, pero de todos modos registró ingresos por $1.600 millones.

Sin embargo, en 2023 el monto se disparó: los ingresos de Mundo Magia alcanzaron la friolera de $7.791 millones.

En cada uno de los casos, los gastos eran de un volumen similar. En otras palabras, sumando y restando, las empresas —virtualmente— no registraban ganancias.

La maquinaria de papel

De acuerdo con la presentación del SII, para las facturas falsas el comerciante contó con la ayuda de una sociedad de otros empresarios chinos: Haiming Feng, Jie Wang y Liming Liu, dueños de Comercializadora La Fortuna SpA.

Aunque la querella no va dirigida contra ellos, el Servicio los menciona directamente y cuestiona que ninguno de los tres informó ingresos que “permitan sustentar la constitución de la sociedad”.

A su vez, el fiscalizador detalla que durante 2023 ya habían impugnado las declaraciones de impuestos de Comercializadora La Fortuna por presentar facturas "con la finalidad de amparar la venta de productos que no mantenía en stock o era de muy baja cantidad a los facturados en los documentos" cuestionados. 

Otro de los proveedores que emitió facturas fraudulentas, según señala el órgano de control, fue Bastián Reyes, representante legal de Servicios Agrícolas Santa Rosario SpA.

El hombre, al igual que Yuan, presenta según la información del Servicio un comportamiento tributario similar.

“Así, el año comercial 2019 tiene ingresos por $177.910.911 y gastos por $137.204.232; para el año comercial 2020 se incrementan sus ingresos a $2.012.593.542 y gastos por $1.843.506.774; al año comercial 2021, se incrementan los ingresos a $3.221.492.579 y gastos por $3.098.726.753; el año comercial 2022 los ingresos fueron de $3.966.441.016 y gastos por $3.903.137.863; y para el año comercial 2023 se incrementan considerablemente los ingresos a $15.608.191.832 y gastos por $15.051.597.326”, apunta el SII.

La querella se enmarca dentro de una nueva línea del órgano de control, precisamente dirigido a empresarios chinos, como también a los mall instalados por sujetos provenientes del gigante asiático tanto en Santiago como en distintas regiones del país.

Sociedad prestada

Esta nueva política del Servicio de Impuestos Internos coincide con una arremetida del Ministerio Público, que desde 2021 ha propinado duros golpes a la mafia china que opera en suelo nacional; básicamente Bang de Fujian y Hongmen.

Esas indagatorias, sustanciadas por las fiscalías Sur, Occidente y Centro Norte, han dejado decenas de detenidos por una pluralidad de delitos vinculados al crimen organizado transnacional. Por ejemplo secuestro, extorsión, sicariato, tráfico de drogas y armas (algunas de procedencia argentina), lavado de activos, importación de drogas desde Europa y México, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes, entre otros.

Sin ir más lejos, no es la primera vez que Comercializadora La Fortuna SpA —domiciliada en Santiago— aparece mencionada en un expediente judicial. Difeng Liu, condenado a siete años de cárcel por tráfico de drogas, durante el juicio a la Bang de Fujian en 2024 declaró que Haiming Feng le “prestó” esa sociedad para importar y vender mascarillas en pandemia.

No obstante, la indagatoria del Ministerio Público estableció que Liu además de eso comerciaba narcóticos y regentaba un KTV en Artesanos 681, Recoleta, local sindicado, por fiscalía, como la base de operaciones de la mafia china.

En el juicio se mencionó que algunas de las entregas de droga fueron realizadas en un local de masajes, en Gorbea con Unión Latinoamericana, el mismo que adquirió notoriedad pública en octubre de 2023 cuando un ciudadano chino resultó muerto en una balacera en la que se enfrentaron dos grupos rivales.  

Ante el SII, la Comercializadora La Fortuna SpA registra domicilio en la misma esquina (en un recinto contiguo al de masajes), donde se ubica un restaurante que sería propiedad de Jie Wang.

El Huaxia Lou

La mencionada intersección, además de departamentos y pequeños locales comerciales, tiene como protagonista al mall Chinamart, propiedad del empresario Xinping Wang.

En la comunidad el paño es conocido como Huaxia Lou; es decir, edificio Huaxia, palabra cuyo significado literal es "hermosa grandeza". Aunque los Huaxia también son reconocidos como el pueblo que dio origen a la civilización china. Por cierto, en caracteres asiáticos, el propio Chinamart se llama Supermercado Huaxia. 

Coincidentemente, los tres dueños de la Comercializadora La Fortuna SpA (Haiming Feng, Jie Wang y Liming Liu), que el SII apunta por facilitar facturas falsas, son también parte de la red societaria del dueño de Chinamart. En varios casos comparten propiedad de empresas y han declarado los mismos domicilios. Haiming Feng en muchas de ellas aparece designado como árbitro para resolución privada de eventuales conflictos.

Según los registros revisados por Informe Especial, Comercializadora La Fortuna y Chinamart incluso comparten la misma contadora.

Durante el último año, Chinamart ha estado en la palestra en repetidas ocasiones. En primer lugar, en una bullada indagatoria por tráfico de influencias. Tras ello, también se conoció que ha sido objeto de varias fiscalizaciones de la autoridad sanitaria, que le ha reprochado por incumplir la norma de etiquetado o incluso por comercializar carne de tortugas, patos y anguilas.

A inicios de este 2026, en tanto, la Policía de Investigaciones (PDI) les incautó casi 25 mil productos farmacéuticos que no contaban con la debida autorización, incluyendo jarabe para la tos, gotas oftalmológicas, ungüentos anti-hemorroides, gel ginecológico, granos de agripalma, entre otros.

Por último, en una investigación vigente sobre tráfico de personas, drogas y armas, un testigo reservado señaló que Xinping Wang, el dueño de Chinamart, sería el jefe de dicha organización criminal detectada en 2024.

Pese a los reiterados intentos, no fue posible contactar a Heng Yuan, el empresario apuntado en la querella del SII. Tampoco hubo respuesta en el teléfono que la tienda exhibe en sus redes sociales.  

Del mismo modo, descartó una entrevista el abogado del representante legal de Comercializadora La Fortuna SpA, cuyos socios son apuntados por el SII por la emisión de facturas falsas. 

⚖️ ESTE ARTÍCULO DESCRIBE UN PROCESO JUDICIAL EN CURSO

Hasta la fecha NO existe una sentencia ejecutoriada que de por establecido lo que sucedió. Al ser un caso aún sin resolver, los involucrados son inocentes y ello sólo podría cambiar si la justicia determina algo distinto. Las opiniones expresadas en Informe Especial son de responsabilidad de quienes las emiten.