El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados, lavado de activos y falsificación de instrumento público.
AHORA: 7° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Héctor Espinosa Valenzuela, ex director general de la PDI imputado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados, lavado de activos y falsificación de instrumento público. pic.twitter.com/28LPv4Bvmt
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 15, 2021
De esta forma, el tribunal acepta la solicitud de la Fiscalía que, justamente, había pedido esa medida cautelar.
La medida fue tomada por la magistrada Claudia Capella luego de tener la tercera audiencia relativa a la formalización del caso. En esta instancia también participaron en calidad de imputados María Magdalena Neira Cabrera, esposa de Espinosa, y quien fuera considerado su mano derecha, el exsubcomisario Eduardo Villablanca, ambos por lavado de activos. A este último, además, se le considera cómplice del desvío de las arcas fiscales.
Neira recibió la medida cautelar de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional, mientras que Villablanca se someterá al arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados.
La jueza señaló en la audiencia que "la máxima autoridad de la entidad que debe velar por la prevención delictual, y que debe prevenir que no se cometan actos contra el Estado, se sospecha en forma fundada que estaba destinando fondos públicos de su propia institución al patrimonio personal por montos no menores, sino cercanos a los 150 millones de pesos".
"Por esas consideraciones esta sentenciadora estima que efectivamente su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad y que la prisión preventiva resulta proporcional a la pena que arriesga", estimó Capella, accediendo a la petición del Ministerio Público.
Cabe recordar que en el primer día de formalizaciones, el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, detalló que la investigación contempla los periodos de 2015 hasta 2017, donde Villablanca recibió de su superior más de $140 millones de gastos reservados de la institución y los depositó en las cuentas corrientes de Espinosa y su cónyuge.
En el desglose, en la audiencia del 13 de octubre se detalló que 109 millones fueron depositados a cuentas de Espinosa y 37 millones a cuentas de su esposa.
La investigación se desarrollará por cuatro meses.
El caso
Espinosa es acusado por la presunta apropiación indebida de $146 millones destinados a gastos reservados.
En la instancia también son imputados la esposa de Espinosa, María Magdalena Neira Cabrera, y el sindicado como mano derecha del otrora jefe de la PDI, el exsubcomisario Eduardo Villablanca, ambos por lavado de activos. Además, a este último se le acusa como cómplice del desvío de las arcas fiscales.
Recordemos que la investigación surgió después de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibiera un Reporte de Operación Sospechosa del banco de Neira Cabrera por la adquisición de un departamento en Las Condes, donde se pagaron $250 millones al contando con vales vistas.
Según detalló la fiscal Karina Guajardo, la UAF fue alertada por irregularidades en las cuentas de Espinosa y Neira, quien era funcionaria del Servicio de Impuestos Internos.
“Operaciones carentes de justificación registradas en sus cuentas bancarias personales con altos niveles de abonos que no se condicen con sus perfiles comerciales y además de un uso intensivo de dinero en efectivo”, detalló Guajardo.
El fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, detalló que tras la pesquisa se determinó que "entre los años 2015 y 2017, en dependencias del edificio institucional ubicado en General Mackenna 1370 de la comuna de Santiago, el referido director general de la PDI, sustrajo ingentes montos de dinero en moneda nacional proveniente de recursos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados y asignados a dicha institución”.
“Durante el periodo investigado, el imputado sustrajo al menos 146 millones de pesos aproximadamente. Dichos dineros provienen de fondos públicos destinados a la satisfacción de los gastos reservados que se reciben en la Policía de Investigaciones, y que el imputado tenía en razón de su cargo”, agregó el persecutor. En el desglose, 109 millones fueron depositados a cuentas del exdirector y 37 millones a las de su pareja.
Respecto a Villablanca, la Fiscalía lo apunta como el encargado de recibir el dinero para luego depositarlo en las cuentas corrientes de Espinosa y su cónyuge.
El exsuboficial, quien tenía una oficina con conexión directa al despacho de su superior, confesó que "en diversas oportunidades a solicitud del señor Espinosa, que en realidad yo consideraba una orden, me correspondió hacer depósitos en efectivo en su cuenta del Banco Estado y del Banco de Chile en el caso de su cónyuge”.