Lavado de activos

24 Horas

Vínculo con Tren de Aragua: Migraciones revoca solicitud de nacionalidad de ejecutivo bancario

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, instruyó revocar la petición presentada por el venezolano José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander, tras ser detenido.

José Carlos Pérez Asencio: quién es el ejecutivo de Santander detenido en operativo contra el Tren de Aragua

El sujeto, de nacionalidad venezolana, fue capturado esta jornada en el marco de la Operación Tokio por el presunto lavado de activos por más de $75 mil millones.

Kaminski recomendó a sus amigos comprar vehículos en automotora investigada: "No tengo nada que ver con los lavados de activos"

"Le mandé hartos clientes, 'oye amigo anda a comprarle a él'. Es una automotora conocida", señaló el comunicador.

"Me trataron como si fuera delincuente": qué es la "Operación Rey David", caso por el que detuvieron a Kaminski

El comunicador fue detenido en Las Condes durante un operativo de la PDI. Su nexo con una automotora investigada lo sitúa como sujeto de interés.

Capturado por drogas: qué se sabe de la detención de Francisco Kaminski y las penas que arriesga

La PDI allanó el departamento del comunicador tras encontrarle droga en medio de múltiples diligencias por lavado de activos.

Francisco Kaminski es detenido tras allanamiento a su departamento en Las Condes

La PDI habría encontrado droga en la casa del comunicador en medio de una diligencia que busca desbaratar una banda ligada a lavado de activos.

PDI allana departamento de Francisco Kaminski por investigación ligada a lavado de activos

El comunicador es sujeto de interés en el caso donde más de 20 sujetos son acusados de la venta irregular de vehículos.

Corte Suprema ratifica absolución a Fuente-Alba y su esposa, Anita María Pinochet

El Máximo Tribunal descartó cualquier error de derecho en la sentencia previa, enfatizando que la Fiscalía no logró superar el estándar de la "duda razonable".

Entre ellos funcionario del Poder Judicial de Temuco: miembros de clan de estafadores en prisión preventiva

'Los Martínez' se dedicaban a defraudar a personas no bancarizadas, a quienes abrían cuentas bancarias con información falsa para pedir créditos millonarios y comprar bienes de lujo.

Miguel Ángel Aguilera: libertad vigilada y millonaria multa para exalcalde de San Ramón

Además, se decretó comiso de propiedad en La Reina para el exedil, condenado por lavado de activos e incremento patrimonial.

Abogado y hermano de Luis Hermosilla: "Está muy afectado, consciente que cometió un error bien grave"

"Cuando hay un error de esta envergadura, corresponde ayudar a que todo se esclarezca", dijo Juan Pablo Hermosilla, descartando además pagos irregulares a Andrés Chadwick.

NOTICIAS 24

Marcelo Drago y revés de la Fiscalía por absolución de Fuente-Alba: “Es un fracaso demasiado flagrante”

Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, se refirió al fallo que absolvió excomandante en Jefe del Ejército, general en retiro Juan Miguel Fuente-Alba, y a su esposa, Ana María Pinochet, de los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.