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Lavado de activos

Hijo de Petro irá a juicio por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

Petro Burgos fue detenido el pasado 29 de julio, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero llegó a un acuerdo de colaboración con la Justicia.

PDI allana oficinas del MOP en Arica y detiene a funcionario por cohecho y fraude al Fisco

Trabajadores habrían creado una empresa "fachada" para prestar servicios a la cartera y así desviar fondos públicos.

Fiscalía formaliza a LarrainVial por lavado de activos

Por lavado de activos fue formalizada la Corredora de Bolsa LarrainVial y dos de sus altos ejecutivos. Es que a través de la compañía ingresaron al mercado financiero recursos provenientes de un millonario fraude.

Imagen referencial de la espalda de un hombre en un tribunal, vistiendo una chaqueta amarilla que dice

Lideraba banda narco: exconcejal de Camiña fue condenado a 18 años de cárcel

Javier Challapa fue sentenciado por el Sexto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago, tras probarse que se desempeñaba como el líder de una banda narco que operaba en el norte del país, y que tenía redes en San Antonio y la zona sur de la Región Metropolitana.

Comienza jucio contra Emilio Berkhoff: arriesga 20 años de cárcel

Tras dos años, y múltiples postergaciones, un Tribunal de Concepción escuchó los alegatos de apertura del juicio por tráfico y lavado de activos, que involucra, entre sus 19 acusados, al ex activista de la CAM, Emilio Berkhoff.

Criptomonedas y tráfico de metales: la ruta del lavado de dinero que suma $18 mil millones en Chile desde 2021

La PDI alertó de las "innovadoras modalidades" que las agrupaciones criminales usan para el financiamiento, siendo claves las "tecnologías más sofisticadas".