La Policía de Investigaciones (PDI) informó que durante todo el 2021 y en lo que va del 2022 fueron incautados $18.322.061.872 por concepto de lavado de dinero a distintas bandas criminales, las cuales cada vez están usando modalidades más sofisticadas para "borrar" sus registros financieros.
Según lo afirmado a 24horas.cl por el subcomisario Víctor Contreras, de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana, diversas agrupaciones criminales están usando "innovadoras modalidades" para esquivar el descubrimiento respecto al destino de sus bienes y transacciones financieras.
"Fueron detectados diferentes métodos con tecnologías más sofísticadas, estando entre ellas el Hawala Black Exchange, correspondiente a la mejora de un sistema de transferencia informal de fondos usados generalmente en el ambito internacional", aseveró.
Contreras complementó que dicha estructura "es compleja y jerárquica, donde su forma básica requiere de un remitente y un destinatario además de dos intermediarios, que con frecuencia están unidos por lazos familiares o amistosos, realizando transferencias en efectivo y permite una informalidad para financiar el crimen organizado".
"Esta modalidad se ha visto potenciada por otras operativas especiales mediante el uso de casas de cambio, por ejemplo, permitiendo transaciones sin dejar rastro", añadió.
EL AVANCE DE LAS CRIPTOMONEDAS
El subcomisario también remarcó la importancia de las criptomonedas o 'dinero cibenético' en dichos delitos.
Solo en 2021, en el mundo "se lavaron US$ 8.600 millones a través de este tipo de dinero", aseveró la PDI, complementando que "no es un secreto que las tecnologías financieras son usadas para la simulación de dinero que financia actos delictivos".
Asimismo, en dichas modalidades también está la utilización de metales preciosos, porque -según Contreras- "son usados vía inversión y contrabando bajo el esquema societario empresarial y comercial que les permiten el resguardo de sus movimientos".
"Dado que el oro adulterado se vende bajo la apariencia de que fue adquirido legalmente, siendo distribuido en comercio que desconoce su orgien, permite obtener altas ganancias", prosiguió.
LAS CIFRAS
En detalle, en 2021 fueron retirados $ 13.247.269.441 por diversos tipos de lavados de activos, mientras que en lo que va del año la cifra llegó al $ 5.074.792.431.
Dichos dineros, en base a los balances entregados a este portal, fueron retirados a 14 bandas delincuenciales.
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DELITOS |
2021 |
2022 |
Total general |
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Lavado de Activos - Asociación Ilícita - Robo con Intimidación |
$ 35.500.000 |
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$ 35.500.000 |
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Lavado de Activos - Contrabando |
$ 951.188.782 |
$ 2.785.647.073 |
$3.736.835.855 |
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Lavado de Activos - Contrabando Oro |
$ 11.440.000.000 |
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$11.440.000.000 |
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Lavado de Activos - Fraude al Fisco |
$ 17.342.171 |
$ 99.770.000 |
$ 117.112.171 |
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Lavado de Activos - Tráfico de Drogas |
$ 803.238.488 |
$ 2.187.875.358 |
$ 2.991.113.846 |
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Lavado de Activos - Trata de Personas |
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$ 1.500.000 |
$ 1.500.000 |
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TOTAL GENERAL |
$ 13.247.269.441 |
$ 5.074.792.431 |
$ 18.322.061.872 |