Lavado de dinero

PDI detiene a ejecutivo del Banco Santander vinculado a brazo extorsivo del Tren de Aragua

El trabajador, de nacionalidad venezolana, sería el encargado de lavar el dinero obtenido de manera fraudulenta por una banda extorsiva, relacionada a la agrupación criminal.

Mujer que blanqueaba dinero del Tren de Aragua fue detenida en España: era buscada por Chile

La integrante del Tren de Aragua se encargaba del lavado de activos procedentes de estafas y extorsiones, con transferencias que superaron los 138 millones de dólares.

Colombia captura a peligrosa delincuente buscada en Chile: lavado de dinero y cobrar intereses excesivos

Angélica María Quiñónez Meza era parte de La Empresa, banda que cometió delitos en Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, San Antonio, Los Andes, Santiago y Rancagua.

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La red de Julio Montero: el rostro del lavado de dinero del Tren de Aragua y las mujeres clave del blanqueo

Hoy prófugo de la justicia, llegó a Chile en 2018 en la primera camada de miembros de la organización criminal. Creó sociedades y una compleja red de testaferros que permitió blanquear más de US$6 millones, usando criptomonedas, entre otros métodos. No actuó solo; en la estructura, dos mujeres fueron fundamentales para la triangulación. Se detectó un restaurante de sushi, otro de arepas, una agencia de viajes y hasta un falso centro de belleza.

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Fiscalía pide extradición a Venezuela y Colombia de tres miembros de la red de lavado del Tren de Aragua

Se trata de dos hombres y una mujer que tuvieron una participación clave en la célula que operaba en la Región de Tarapacá. Para blanquear los activos producto de extorsiones, tráfico de migrantes, entre otros delitos, usaron sociedades pantalla, testaferros y plataformas de criptomonedas.

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Coopeuch descubre posible lavado de dinero a través de cuentas online

A raíz de una alerta emitida por una compañía de seguros, Coopeuch inició una revisión de sus propios clientes y descubrió que algunas cuentas eran usadas como “nodo de paso” para blanquear dinero. Hasta ahora se han identificado a 13 presuntos partícipes detrás de la acción, según detalla un informe interno y la querella interpuesta por lavado de activos, fraude informático y asociación delictiva, entre otros delitos. Básicamente, la inteligencia artificial de la biometría fue engañada de forma burda lo que permitió que transfirieran fondos a distintos bancos. Eso sí, hubo un caso que llamó la atención; se trata de una plataforma online que permite enviar dinero al extranjero en un solo clic.

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Liansheng Luo: el fantasma de la mafia china Bang de Fujian en Chile

Según Carabineros, cumplió “roles fundamentales para la puesta en marcha de la organización y posterior desarrollo en el tiempo”. Se trata de un sujeto que concurrió 307 veces al casino y movió millones. Otros ciudadanos chinos lo conocen, incluso los que tienen el mismo apellido. Pero nadie sabe dónde está.

Aduanas descubrió contrabando de dinero en efectivo que llegó desde Canadá a Valparaíso

Según informó la Aduanas, en la declaración de importación la dueña del envío señaló que "se trataba de menaje de casa y entre las mercancías halladas figuraba una caja fuerte cerrada con llave".

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, sale de prisión en EE.UU.

La exreina de belleza deberá deberá pasar los próximos cuatro años en libertad condicional y permanecer dentro del distrito judicial que se le asigne.

"Los seguía a sus domicilios": hombre estafó con billetes falsos a adultos mayores en Coquimbo

El sujeto se hacía pasar por vecino de las víctimas, ganándose así la confianza de ellos para poner en circulación el dinero falsificado y cambiarlos por auténticos.

Criptomonedas y tráfico de metales: la ruta del lavado de dinero que suma $18 mil millones en Chile desde 2021

La PDI alertó de las "innovadoras modalidades" que las agrupaciones criminales usan para el financiamiento, siendo claves las "tecnologías más sofisticadas".