Lavado de dinero

Aduanas descubrió contrabando de dinero en efectivo que llegó desde Canadá a Valparaíso

Según informó la Aduanas, en la declaración de importación la dueña del envío señaló que "se trataba de menaje de casa y entre las mercancías halladas figuraba una caja fuerte cerrada con llave".

Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, sale de prisión en EE.UU.

La exreina de belleza deberá deberá pasar los próximos cuatro años en libertad condicional y permanecer dentro del distrito judicial que se le asigne.

"Los seguía a sus domicilios": hombre estafó con billetes falsos a adultos mayores en Coquimbo

El sujeto se hacía pasar por vecino de las víctimas, ganándose así la confianza de ellos para poner en circulación el dinero falsificado y cambiarlos por auténticos.

Criptomonedas y tráfico de metales: la ruta del lavado de dinero que suma $18 mil millones en Chile desde 2021

La PDI alertó de las "innovadoras modalidades" que las agrupaciones criminales usan para el financiamiento, siendo claves las "tecnologías más sofisticadas".