Código IE: Análisis diario de la contingencia

Ángela Vivanco en picada por filtraciones: pide revisar celulares de abogados, carabineros y fiscales

Fiscalía pide extradición a Venezuela y Colombia de tres miembros de la red de lavado del Tren de Aragua

Se trata de dos hombres y una mujer que tuvieron una participación clave en la célula que operaba en la Región de Tarapacá. Para blanquear los activos producto de extorsiones, tráfico de migrantes, entre otros delitos, usaron sociedades pantalla, testaferros y plataformas de criptomonedas.

Contraloría descubrió que Carabineros fiscalizó 626 vehículos con encargo por robo y nunca los recuperó

En una reciente auditoría, el organismo fiscalizador encontró de todo. Advierte que se fiscalizaron personas con antecedentes pero nunca fueron detenidas, incluidos quienes tenían órdenes de detención por tráfico de drogas y abuso sexual. También detectó que vehículos, que no contaban con patente ni el permiso de circulación, no fueron retirados. La entidad de control ordenó sumario y envió los antecedentes al Ministerio Público.

"Fue una manipulación": el testimonio de Abbott en indagatoria por nexos entre exfiscal Guerra y Hermosilla

El ex mandamás del Ministerio Público, Jorge Abbott, atestiguó en la indagatoria que lleva la Fiscalía de Arica en contra del ex titular de la zona oriente por supuestos delitos de corrupción. Guerra le “parecía una persona adecuada”, declaró. 

Coopeuch descubre posible lavado de dinero a través de cuentas online

A raíz de una alerta emitida por una compañía de seguros, Coopeuch inició una revisión de sus propios clientes y descubrió que algunas cuentas eran usadas como “nodo de paso” para blanquear dinero. Hasta ahora se han identificado a 13 presuntos partícipes detrás de la acción, según detalla un informe interno y la querella interpuesta por lavado de activos, fraude informático y asociación delictiva, entre otros delitos. Básicamente, la inteligencia artificial de la biometría fue engañada de forma burda lo que permitió que transfirieran fondos a distintos bancos. Eso sí, hubo un caso que llamó la atención; se trata de una plataforma online que permite enviar dinero al extranjero en un solo clic.

“Plata o plomo” en el caso Primus: los 15 balazos a portón en Chicureo y las pericias clave de la PDI

Una querella interpuesta por el abogado Juan Pablo Hermosilla da cuenta que un grupo de sujetos pretendían asesinar a Antonio Guzmán, uno de los imputados en la millonaria estafa del factoring Primus. El caso también cuenta con audios periciados por la PDI, en los que se vincula a un empresario con el ataque perpetrado a la casa de Francisco Guzmán, hermano del abogado formalizado en la causa. Las balas perforaron el portón de ingreso a la vivienda, ubicada en una exclusiva parcelación en Chicureo.

Contraloría vuelve a reprochar a Orrego y ordena sumario por alza de $8 mil millones para mirador en Renca

La información consta en un oficio emanado desde el organismo fiscalizador, que al mismo tiempo paralizó la creación de un mirador en el Cerro Renca y caminos. A raíz del aumento propuesto por la empresa adjudicada, el fisco había desembolsado poco más de $16 mil millones.

Caso Licencias Médicas: 16 trabajadores de Codelco fueron despedidos con indemnización

De las 118 personas detectadas en la minera estatal, 33 fueron desvinculadas y 46 renunciaron. Entre las 39 restantes "figuran personas amonestadas, otros protegidos por fuero laboral o situaciones similares", según admitió la propia empresa. Es decir, no fueron despedidos. En tanto, hasta ahora no se conoce cuánto dinero debieron desembolsar por la salida de los 16 funcionarios.